反洗钱及反恐融资（AML/CFT）合规、客户尽调和风险管理相关内容。
核心摘要 俄罗斯拟在《数字货币与数字权利》法案二读前加入修正案，授权央行对链上 AML 分析工具制定监管要求
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核心摘要 伊朗推出 Hormuz Safe 比特币结算海上保险平台，为通过霍尔木兹海峡的航运提供货物保险 平台
核心摘要 巴西联邦警察（Polícia Federal, PF）2025 年查扣涉犯罪加密资产约 1,400
核心摘要 T3 Financial Crime Unit（T3 FCU）自 2024 年 9 月成立以来，已在
核心摘要 核心摘要 香港湾仔警区前总督察 何兆东（Ho Siu-tung） 于 2026 年 5 月 18 日
2026年5月19日，韩国FIU首次与Upbit等五大交易所就跨境加密交易STR申报新规举行座谈。核心提案要求单笔超1000万韩元海外交易全量申报为可疑交易，DAXA警告年STR将从6.3万暴增至540万件以上。FIU释放缓和信号，修订后的施行令预计2026年7月定稿，下半年分阶段实施。
2026年5月18日，美国司法部判处俄亥俄州投资经理Rathnakishore Giri 9年联邦监禁加3年监督释放。Giri以比特币衍生品交易为幌子实施逾1000万美元庞氏骗局，审前释放期间继续行骗构成罕见加重情节。本文从电信欺诈罪法律依据、DOJ加密执法趋势升级、MSB/VASP持牌机构AML合规启示三维度深度解析。
核心摘要 俄罗斯国家杜马审议配套法案，拟将单笔超1.38万美元的境内加密交易纳入强制监控 居民与非居民之间超1
核心摘要 2026 年 4 月 23 日，Tether 应美国财政部 OFAC 要求冻结两个 Tron 地址上
核心摘要 2026 年 5 月 15 日，跨链流动性协议 THORChain 因 GG20 门限签名方案（TS
核心摘要 2026 年 5 月 15 日，THORChain 遭遇精心策划的 恶意验证者节点攻击，攻击者利用
核心摘要 2026 年 5 月，宁波海关缉私局破获多起虚拟货币矿机走私案，查获蚂蚁 L9、冰河 KS3 等品牌
核心摘要 公安部 2026 年 5 月 15 日公布 10 起跨境涉毒典型案例，其中 2 起明确利用虚拟货币作
核心摘要 巴西联邦警察 2025 年查扣涉犯罪加密资产约 7,100 万雷亚尔（约 1,400 万美元），同比
核心摘要 2026 年 5 月，中国、美国、阿联酋三国警方首次联合执法打击迪拜地区电信网络诈骗犯罪 行动捣毁9
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跨链桥安全与合规深度分析（2026）：Lombard 撤离 LayerZero 转向 Chainlink CC
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