反洗钱及反恐融资（AML/CFT）合规、客户尽调和风险管理相关内容。
泰国DSI对中国籍商人Wang Yicheng发出逮捕令，指控其通过非法加密矿场网络从事洗钱活动，涉嫌窃电约2800万美元。Reuters调查发现其名下加密钱包接收超910万美元诈骗资金，部分活动关联缅泰边境KK Park犯罪网络。该案暴露了泰国加密矿场监管的制度空白。
最高检6月25日新闻发布会通报：2025年1月至2026年5月全国起诉涉毒洗钱犯罪1,200余人。最高检挂牌督办的重庆李某波特大跨境毒品案中，李某波通过虚拟货币洗钱4,800余万元，被数罪并罚判处死刑。该案标志着中国司法机关将虚拟货币链上追踪纳入毒品犯罪洗钱查处核心手段。
库拉索博彩监管局（CGA）于2026年6月发布加密资产合规指引，要求B2C持牌运营商部署钱包筛查、风险评分及链上交易监测系统，禁止混币器及受制裁地址资金流入，分阶段推进至2027年6月全面合规。
香港 MSO 持牌后，交易监控和可疑交易报告要落到日常 AML/CFT 闭环里：先做客户风险评级，再设交易监控规则，发现异常后人工复核和升级，达到可疑标准时向 JFIU 提交 STR，并保存 KYC、交易、复核、报告和培训记录。只写制度但没有执行记录，通常撑不起持续合规。
纽约男子Noman Saleem因在Telegram冒充知名加密KOL实施Staking诈骗，骗取至少40万加密货币，于2026年6月23日被马里兰州联邦法院判处15个月监禁加3年监督释放。案件揭示了Telegram冒充+VIP私域+虚假Staking的三层信任欺诈架构，FBI巴尔的摩外勤办公室主导调查，是美国联邦执法机构针对社交媒体加密诈骗的最新打击行动。
2026年6月23日，美国司法部宣布查封Huione集团子公司的云计算账户，该集团被指控为全球最多产的犯罪市场之一。FBI激流行动联合Chainalysis与Elliptic，切断其暗网洗钱基础设施。同日FinCEN扩展制裁至继任实体H-Pay Service PLC。
印尼OJK发布POJK No. 6/2026号法规，将金融网红纳入监管框架。加密资产推广施加最严格限制——仅可通过持牌PUJK官方渠道进行营销，违规者面临账号封禁与访问阻断，持牌机构承担连带合规责任。现有合作安排须在6个月内完成调整，标志着印尼加密营销进入持牌合规时代。
币安欧洲负责人明确表态不会退出欧洲市场，在希腊MiCA牌照申请受挫后正寻求替代发牌路径。当前欧盟运营许可仅剩约一周有效期，爱尔兰、拉脱维亚等候选成员国对币安的反洗钱记录、公司架构及风险文化存在共同关切。此案将成为MiCA框架下大型国际交易所获取欧盟牌照的首个压力测试案例。
韩国金融情报分析院（FIU）2026年6月24日发出警告，通过社交媒体推广未申报境外加密交易所返佣的KOL及推广者，可能被定性为协助非法经营并面临刑事处罚。韩国仅28家合规VASP，FIU已通报40余家非法实体，持牌交易所与未申报实体交易将面临单次最高1亿韩元罚款。
美国司法部2026年6月23日查封柬埔寨Huione Group云计算账户，指控其通过Telegram频道为洗钱、诈骗等非法活动提供托管与结算支持。同日财政部对9名个人及26家实体施加制裁。该案标志美国加密执法从钱包层面升级至基础设施层面，云服务与自建稳定币USDH均纳入执法视野。
纽约居民Noman Saleem因在Telegram冒充知名加密KOL实施电信诈骗，2026年6月23日被马里兰联邦法院判处15个月监禁。涉案金额约141.5万美元，FBI已通过民事没收追回含300 ETH在内的部分资产。该案为Telegram冒充KOL型加密诈骗的联邦跨州追诉提供了关键判例参考。
巴西联邦公共部(MPF)于2026年6月22日发布专文，重申政党和候选人不得接受加密货币竞选捐款，禁令自2019年TSE第23.607/2019号决议通过后持续生效。违规者面临罚款、资金返还国库乃至滥用经济权力追责。本文梳理禁令法理基础、伪匿名性与选举透明性的结构性冲突，以及2026年大选前的合规要点。
美国财政部 OFAC 于 2026 年 6 月 22 日对 3 名个人和 6 家实体实施制裁，指控其为 ISIS 协助加密资产转移。制裁涉及叙利亚资金服务商
香港区域法院判处34岁内地女子47.5个月监禁，涉利用43个银行账户及虚拟资产找换店清洗2.3亿港元犯罪所得。案件揭示OTC找换店在MSO牌照框架下的反洗钱监管盲区，FSTB正推动独立OTC注册制度。
2026年6月23日，加拿大FINTRAC更新伊朗相关交易合规指引，将涉伊朗虚拟货币交易的报告门槛降至零——无论金额大小均须记录资金来源与交易目的并报告。覆盖PCMLTFA全部报告实体，违规定性为"very serious offence"。本文为加拿大MSB及加密平台提供制裁合规全景解读。
2026年6月23日，马来西亚MHO召集逾100名投资诈骗受害者向CCID提交18份备忘录，要求加速调查涉外汇、加密货币、黄金等投资平台。本文从SC-BNM双重牌照监管框架切入，分析马来西亚无牌经营刑事风险与持牌合规路径。
泰国政府九个月反诈专项行动逮捕29,233名嫌疑人、查扣240亿泰铢资产，案件下降69.2%。结合泰国SEC数字资产业务紧急法令（B.E.2561）五类牌照制度与代理人公司全国性清查，分析执法升级对持牌机构的影响与东南亚跨境合规联动趋势。
2022至2025年韩国五大韩元加密交易所跨境汇款从34.02万亿韩元飙升至163.55万亿韩元，增长约380%，远超银行体系同期20%增幅。本文从特金法VASP注册制度、外汇交易法修正案和FIU Travel Rule扩展三个维度，解析韩国加密跨境支付合规框架的最新演变。
中国人民银行副行长宣昌能2026年6月22日发表署名文章，明确将虚拟货币列为跨境专业洗钱网络核心工具，承诺建立常态化打击治理洗钱违法犯罪工作机制。2025年全国洗钱罪宣判超2000件，新修订反洗钱法已于2025年施行，银发〔2026〕42号文件配套推进。文章分析了跨境洗钱链条中虚拟货币、地下钱庄、资金对敲等工具的交叉使用模式，以及对海外持牌加密机构的合规影响。
香港 VA OTC 与 MSO 不是同一件事。MSO 主要看汇款、兑换和金钱服务；VA OTC / VA Dealing 更接近虚拟资产买卖、报价、成交、安排交易和交易服务边界。截至 2026 年 6
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