反洗钱及反恐融资（AML/CFT）合规、客户尽调和风险管理相关内容。
巴西联邦众议员Kim Kataguiri于2026年6月2日提交PL 2796/2026号法案，拟修订第13.260/2016号反恐怖主义法。法案授权联邦法官冻结涉恐组织加密交易平台账户余额，禁止资金收发操作，处罚升级为强制最高安全级别监狱封闭式监禁及85%刑期门槛，直接回应FATF对虚拟资产反恐融资的合规期望。
智利当局2026年6月2日捣毁与跨国犯罪组织Tren de Aragua关联的9000万美元加密洗钱网络，约20人被捕。桑坦德银行一名账户经理通过五家金融机构活期账户为洗钱链提供入口。
FBI《2025年互联网犯罪报告》显示美国全年加密诈骗投诉超18万件、损失超110亿美元，占网络犯罪总损失过半。AI驱动的语音克隆和深度伪造技术使诈骗手法产业化升级，对持牌加密机构的AML/KYC合规体系构成系统性压力测试。
核心摘要 俄罗斯外交部于 2026 年 6 月 2 日将 17 岁英国研究员 Alexander Browde
白宫数字资产顾问委员会执行主任Patrick Witt首次公开为CLARITY Act背书，称其为史上最有利于执法的加密法案。BRCA条款已正式并入参议院最新版本，明确非托管开发者不属于资金传输方。参议员Lummis警告若2026年内未通过，下一立法窗口可能推迟至2030年。160名执法专业人士联名致信支持，Polymarket通过概率从43%跃升至63%。
CLARITY Act 引入「特定意图」标准界定开发者刑事追责边界——仅当发布代码时具有使其被用于洗钱的明确意图方可追诉。参议院银行委员会已以15-9通过该法案，Grassley-Lummis妥协方案通过BRCA/sec 1960为开发者提供保护，同时赋予检察官更广泛的AML追诉权。剩余不足8周立法窗口，160名前执法官员联名支持与现任执法协会保留态度形成分裂格局。
俄罗斯外交部将 17 岁英国少年 Alexander Browder 列入制裁名单，因其揭露俄罗斯利用 A7A5 卢布稳定币规避西方制裁。A7A5 年交易量高达 900 亿美元，占非美元稳定币市场 43%。此案揭示国家支持稳定币作为制裁规避工具的系统性风险，为持牌机构的交易对手风险管理提出新的合规要求。
美国司法部诈骗中心打击工作组在瓦解周行动中联合 Coinbase、SpaceX、Meta 等六大科技企业，冻结超过 380 万美元被盗加密货币并封禁 140 万个诈骗账户。此案标志着跨境加密执法从资金冻结向公私合作、基础设施阻断的全方位模式升级，对持牌交易平台的 AML/KYC 合规义务提出新的实践参照。
Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。
以色列税务局2025年8月推出的加密资产自愿披露程序仅收到122份申请，申报税款1900万新谢克尔，远低于30亿征税潜力评估。匿名通道缺失和银行拒收加密资金被认定为两大核心障碍。税务局正推进美国银行账户方案作为替代缴税通道，程序有效期至2026年8月31日。
洛杉矶县警长部门、FBI网络部及肯特警察局联合发布2026世界杯加密骗局警告，揭露虚假FIFA代币、钓鱼网站、欺诈性博彩等7类骗局。Chainalysis数据显示2025年全球加密盗窃达34亿美元，执法机构强调加密货币支付的不可逆性风险。
英国FCA于2026年6月3日正式警告英超俱乐部，要求对未获授权的加密赞助商进行尽职调查。涉及狼队LAK3 Company、切尔西BingX与曼城OKX三家俱乐部，法律依据为英国金融推广制度。此举标志FCA首次将体育赞助明确纳入加密金融推广执法范围。
英国FCA于2026年6月向英超足球俱乐部发出正式警告函，指出与未授权加密平台签订赞助协议可能触犯FSMA第21条金融推广规则，并面临AML连带责任。FCA消费者投资主管Lucy Castledine明确表态俱乐部不应让未授权金融公司利用球迷忠诚度，英国体育部长同步强调赞助商须经FCA审查。此举为亚太持牌机构提供体育营销合规的前瞻信号。
美国财政部OFAC于2026年6月3日将伊朗四大加密交易所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex及四名高管列入SDN制裁名单，是Economic Fury行动迄今最大规模单次加密制裁。本文从法律依据、交易所合规义务、稳定币制裁暴露及二级制裁跨境影响四个维度分析全球持牌平台的合规应对框架。
俄罗斯AML服务商Shard发布Q1 2026加密安全报告：网络攻击超80起同比翻倍，总损失4.96亿美元。攻击模式从集中式大案转向分散化多点渗透，对全球持牌加密机构的AML/KYT能力、安全事件报告义务和第三方审计要求形成新的合规压力。
2026年6月1日，Coinbase在印度正式推出直接INR存取款服务，通过IMPS即时支付系统连接银行账户，标志着该平台以完整合规姿态重返全球加密采用率最高的市场。Coinbase已完成FIU-IND注册并遵守印度税法（含TDS），同时推出本地INR订单簿、永续期货及Coinbase Advanced专业平台。
2026年5月19日特朗普签署「恢复美国金融体系完整性」行政令，指示六大联邦监管机构收紧对无证移民金融服务筛查。专家警告此举可能将约1100万无银行账户移民推向稳定币和加密ATM，重现「被去银行化后被迫拥抱加密」的路径。本文从合规视角分析行政令五项监管路径、金融机构面临的公平贷款法与移民审查张力，以及对亚太加密持牌机构的战略启示。
曼昆律师事务所邵诗巍律师团队发布 Web3 求职合规指南，系统梳理链上博彩游戏、高杠杆永续合约、链上预测市场和赌盘支付平台四类高危涉赌业务模式。本文从持牌机构的合规边界视角分析持牌交易与变相赌博的区分标准，以及与新加坡、香港博弈牌照制度的对比。
阿根廷Fake Coins行动创加密犯罪执法最高查获纪录：90次同步搜查、24人被捕、800万USDT查扣。三种诈骗手法涉及假冒投资App、WhatsApp劫持和信息窃取，资金经Binance P2P流向委内瑞拉。CNV的PSAV注册制度与链上追踪技术推动执法能力跃升。
巴西联邦警察发起Fluxo Oculto行动，五大州59份搜查令揭开260亿雷亚尔洗钱网络。六家金融科技公司涉嫌充当地下银行，PCC犯罪组织利用加密资产跨境转移资金。Marco Legal das Criptomoedas框架下反洗钱合规要求与持牌机构启示。
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