美国联邦法院判处冒充加密KOL诈骗者15个月监禁：Telegram投资骗局中电信欺诈罪的执法边界

核心摘要

纽约居民 Noman Saleem（39岁）因在 Telegram 冒充知名加密 KOL 实施电信诈骗，于 2026 年 6 月 23 日被马里兰联邦法院判处 15 个月联邦监禁及 3 年监督释放

2020 年 12 月至 2021 年 3 月，Saleem 创建多个冒牌 KOL 频道及付费 VIP 群（$500–$600 订阅费），以虚假质押投资计划骗取约 141.5 万美元加密资产

被告人承诺 30–90 天固定收益质押回报，但从未实际进行任何质押操作；FBI 巴尔的摩分局已通过民事没收追回部分被盗资产，包括约 300 ETH

Saleem 于 2025 年 9 月 30 日认罪，面临最高 20 年刑期；最终 15 个月的判决远低于联邦量刑指南，暗示存在减轻因素

该案为 Telegram 投资诈骗的跨州电信欺诈管辖提供了关键判例，明确了冒充 KOL 型加密犯罪中联邦执法机关的追诉路径

📑 文章目录

案件概览 — 被告身份、罪名、刑期及涉案金额
诈骗手法拆解 — Telegram 冒牌 KOL 频道的运作模式
执法路径与资产追回 — FBI 调查与民事没收
合规启示 — 对持牌机构与投资者的信号

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美国司法体系对加密领域冒充意见领袖（KOL）型诈骗的追诉力度持续升级。2026 年 6 月 23 日，马里兰联邦地区法官 Deborah K. Chasanow 对纽约居民 Noman Saleem 作出判决，认定其通过 Telegram 冒充知名加密 KOL 实施电信诈骗（wire fraud），判处 15 个月联邦监禁及 3 年监督释放（美国司法部马里兰联邦检察官办公室，2026-06-23）。此案为加密投资诈骗的跨州追诉与冒充 KOL 型犯罪的定性提供了重要参考。

案件概览

被告与罪名

Noman Saleem，39 岁，纽约皇后区及 Levittown 居民。根据法院文件，Saleem 于 2020 年 12 月至 2021 年 3 月期间，在 Telegram 平台上冒充多位知名加密货币意见领袖，通过运营公开频道与付费 VIP 订阅群组，向投资者宣传虚假的加密质押及投资计划。受害者遍布多个州，马里兰州为其中一处受害者所在地，这也成为该案由马里兰联邦法院管辖的法律基础。

Saleem 于 2025 年 9 月 30 日对电信欺诈指控认罪。电信欺诈罪（18 U.S.C. § 1343）法定最高刑期为 20 年监禁，而 Saleem 最终获判 15 个月，显著低于联邦量刑指南区间，表明法院在量刑时考量了认罪态度、赔偿意愿等减轻因素（CryptoBriefing，2026-06-23）。

涉案金额

Saleem 在诈骗期间累计获得约 141.5 万美元等值的法定货币及加密资产。2024 年 5 月提起的民事没收案件中，执法部门识别出一个与 Saleem 关联的钱包地址，内含约 300 ETH。根据认罪协议，政府已追回大部分被盗资金，剩余部分仍在民事没收与赔偿程序中推进。

诈骗手法拆解

Telegram 冒牌 KOL 频道体系

Saleem 的诈骗模式具有高度的系统性与欺骗性。其操作分为三个层级：

公开频道层：Saleem 创建与知名加密 KOL 完全一致的 Telegram 用户名（handle），数千名用户加入其公开频道，误以为关注的是真实意见领袖。
付费 VIP 层：通过公开频道引流，Saleem 进一步开设付费 VIP 子频道，收取约 $500–$600 等值加密资产作为订阅费，VIP 成员可获得直接私信权限，强化信任幻觉。
投资转化层：Saleem 以虚假质押投资计划为诱饵，承诺 30–90 天固定收益，宣称投入越多回报越高。受害者将加密资产转入 Saleem 控制的钱包后，被告人即停止所有通讯，实际从未进行任何质押操作。

跨平台身份伪造的技术特征

该案的手法属于典型的社交工程 + 加密钱包欺诈组合。Saleem 利用了 Telegram 用户名可自由注册且缺乏身份验证机制的特性，结合加密 KOL 社区中常见的 VIP 付费群文化，构建了完整的信任欺诈闭环。受害者在支付订阅费后已建立初步信任关系，进而更易接受后续”质押投资”邀约。

执法路径与资产追回

联邦管辖基础

该案由 FBI 巴尔的蒙分局调查，马里兰联邦检察官办公室提起诉讼。助理联邦检察官 Sean R. Delaney 负责公诉。管辖权的确立依据为电信欺诈罪的跨州性质——即使被告位于纽约，只要受害者中有一人位于马里兰州，即可在该司法管辖区提起诉讼（MD State Wire，2026-06-23）。

资产追回机制

本案展示了美国联邦执法体系在加密资产追回方面的双重路径：刑事没收（criminal forfeiture）与民事没收（civil forfeiture）。刑事程序追究 Saleem 的个人刑事责任，民事没收则直接针对涉案加密资产，不依赖对个人的刑事定罪即可启动。2024 年 5 月的民事没收案件中，执法部门已成功识别并冻结了包含约 300 ETH 的钱包。

合规启示

对持牌机构的信号

对于持有美国 MSB（货币服务业务）或各州汇款牌照的加密交易平台及支付机构，此案传递了以下监管信号：

Telegram 并非监管盲区：联邦执法机构对 Telegram 等非托管通讯平台上发生的加密诈骗具备调查与追诉能力，KYC/AML 合规不能仅覆盖自有平台。
冒充 KOL 型诈骗成为执法重点：社交工程与加密钱包欺诈的组合正被联邦检察官办公室视为高优先级案件类型。
民事没收工具常态化使用：执法部门对涉案加密资产的追踪和冻结能力持续增强，持牌机构在接收大额转入时应加强对资金来源的尽职调查。

对投资者的警示

该案再次验证了加密投资领域的核心安全原则：任何通过 Telegram、Discord 或社交媒体私信发起的主动投资邀约均应保持高度警惕。即使对方使用的用户名与知名 KOL 一致，也需通过多平台交叉验证身份。合法的 KOL 和项目方不会通过私信索取加密资产转账。

常见问题（FAQ）

为什么此案由马里兰联邦法院管辖，而非纽约？

联邦电信欺诈罪的管辖权不限于被告所在地。根据 18 U.S.C. § 1343，只要诈骗行为涉及跨州通讯（如 Telegram 信息传输）且受害者中有马里兰州居民，马里兰联邦法院即可行使管辖权。这种跨州管辖机制使联邦检察官办公室能够在最适合的司法管辖区提起公诉。

15 个月刑期是否过轻？

电信欺诈罪法定最高刑期为 20 年，Saleem 获判 15 个月远低于指南区间。这通常意味着法院考量了多项减轻因素，包括被告认罪态度、与执法部门合作程度、已追回大部分资金的事实等。从量刑角度看，此案体现了美国联邦法院在加密诈骗案件中仍会综合评估而非机械适用指南。

来源：

美国

美国联邦法院判处冒充加密KOL诈骗者15个月监禁：Telegram投资骗局中电信欺诈罪的执法边界