Tag Archives: 执法行动

美国Fenwick & West律所5400万美元和解FTX客户诉讼：律所协助规避资金传输牌照的合规警示

硅谷律所Fenwick & West同意支付5400万美元和解FTX前客户集体诉讼。原告指控其协助FTX设计法律架构规避美国各州资金传输牌照(MTL)义务，并掩盖与Alameda Research的资金混用。和解不构成责任承认，但华盛顿特区5.25亿美元独立诉讼仍在进行。本案标志着FTX法律余波从交易所内部向外部专业服务机构的扩展，对加密法律服务行业合规标准产生深远影响。

美国第九巡回上诉法院驳回Kalshi与Polymarket暂停州级诉讼申请：预测市场合规格局面临州级碎片化

美国第九巡回上诉法院驳回Kalshi与Polymarket暂停州级执法诉讼申请，内华达州、华盛顿州及至少9个州持续施压预测市场平台。联邦法律优先适用论点未获支持，CFTC与州博彩监管管辖权博弈进入白热化阶段，预测市场合规路径面临州级碎片化挑战。

密苏里州检察长起诉 CoinFlip：加密 ATM 运营商的消费者保护合规警示

核心摘要 密苏里州检察长 Catherine Hanaway 于 2026 年 5 月 20 日对 CoinF

沃伦指控 OCC 违规批准九家加密信托银行牌照：监管套利争议对持牌机构的合规警示

Senator Elizabeth Warren accuses U.S. regulator of approving unqualified crypto banks

Coinbase 全球情报团队协助英国警方破获加密绑架案：持牌 VASP 的 AML 协作升级

核心摘要 Coinbase 全球情报团队（Global Intelligence Team） 通过区块链取证协

美国 DOJ 与 CFTC 联手严查预测市场内幕交易：Kalshi、Polymarket 合规应对全景

核心摘要 据《华尔街日报》2026年5月16日报道，美国司法部（DOJ）与商品期货交易委员会（CFTC）已联手

巴西联邦警察 2025 年加密资产查扣同比增 6 倍：拉美加密执法趋势与合规启示

核心摘要 巴西联邦警察（Polícia Federal, PF）2025 年查扣涉犯罪加密资产约 1,400

Elizabeth Warren 质询 OCC：9 张加密信托银行牌照涉嫌违反《国家银行法》

美国参议员 Elizabeth Warren 致函 OCC 代理署长，指控其对 Circle、Ripple、Coinbase 等至少 9 家加密公司授予国家信托银行牌照违反《国家银行法》。加密信托银行在不吸收存款、不缴纳 FDIC 保费、不适用银行资本规则的前提下接入美联储支付系统，引发国会层级的法律挑战。

公安部虚拟货币跨境涉毒案：加密支付与非法换汇成犯罪新通道

核心摘要 公安部 2026 年 5 月 15 日公布 10 起跨境涉毒典型案例，其中 2 起明确利用虚拟货币作

泰国南邦府查获非法比特币矿场：以空调销售为幌子窃电 8 个月——加密挖矿的牌照与电力合规警示

核心摘要 泰国省电力局（PEA）与警方 2026 年 5 月 16 日突袭 南邦府 一处四层商业建筑，查获 1

巴西联邦警察 2025 年查扣加密资产 1,400 万美元，同比暴增 600%——拉美加密执法升级与 VASP 合规警示

核心摘要 巴西联邦警察 2025 年查扣涉犯罪加密资产约 7,100 万雷亚尔（约 1,400 万美元），同比

中美阿三国首次联合执法：迪拜 276 人加密货币诈骗网络被端 — 对持牌 VASP 的合规启示

核心摘要 2026 年 5 月，中国、美国、阿联酋三国警方首次联合执法打击迪拜地区电信网络诈骗犯罪 行动捣毁9

加密投资平台 Forsage 联合创始人从泰国引渡至美国，对电信欺诈共谋指控不认罪

Forsage联合创始人Olena Oblamska从泰国引渡至美国俄勒冈州受审，对.4亿加密庞氏骗局电信欺诈共谋指控无罪答辩。案件展现美国SEC民事指控→DOJ刑事起诉→跨国引渡三阶段递进执法路径，为DeFi跨境刑事追诉提供先例参照，对亚太持牌VASP/MSB机构释放明确合规信号。

北美最大比特币ATM运营商Bitcoin Depot申请Chapter 11破产——监管合规成本上升引发的行业警示

核心摘要 北美最大比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot（NASDAQ: BTM）于 2026 年

北美最大比特币ATM运营商 Bitcoin Depot 申请 Chapter 11 破产——加密 ATM 行业 MSB 牌照合规警示

核心摘要 北美最大比特币 ATM 运营商 Bitcoin Depot（纳斯达克：BTM）于 2026 年 5