聚合监管执法、刑事调查、处罚、冻结资产、监管和解以及虚拟资产合规案例。
美国参议员Cynthia Lummis确认CLARITY Act包含向联邦执法机构拨付1.5亿美元专项资金的条款，用于追踪数字资产诈骗。该法案从单一规则制定转向规则与执法双轨建设，对已持牌或计划申请美国牌照的加密机构意味着合规前置重要性进一步上升。
泰国警方在清迈沙拉披县捣毁中国籍电信诈骗团伙，10人被捕，查获大量电子设备。诈骗所得通过加密货币渠道转移，凸显东南亚跨境诈骗与加密洗钱的深层绑定，为在泰持牌机构提出更高的AML合规要求。
美国华盛顿西区联邦法院判处Geoffrey K. Auyeung 5年监禁，罪名是通过9家虚假公司、81个银行账户和19个加密交易所账户洗钱近1亿美元。涉案平台包括Gemini、Bitstamp和Coinbase，揭示持牌交易所在分层化洗钱中的KYC/AML合规缺口，为全球VASP持牌机构提供交易监控规则校准参考。
香港西九龙裁判法院判处知名电影制片人黄百鸣监禁5个月，罚款99,720港元及支付调查费374,305港元。黄百鸣在担任天马影视主席期间利用出售控股权内幕信息怂恿胞妹买入逾900万股，违反SFO第291条。该案是SFC近年来针对控股股东内幕交易刑事检控的标志性案例。
2026年6月，印度古吉拉特邦警察网络犯罪卓越中心（CCoE）破获一起涉案金额超2,700万美元的加密恐怖融资网络，累计逮捕12人。犯罪网络利用KYC身份冒用、Monero隐私币跳转及OFAC制裁交易所Garantex实施三层洗钱架构，资金链与哈马斯、胡塞武装及伊朗革命卫队圣城旅存在直接区块链关联。本文从VASP持牌机构AML/CFT合规视角，拆解五大可疑交易类型学，分析印度PRAHAAR反恐战略背景下的监管趋势。
智利警方联合南部检察院破获与委内瑞拉跨国犯罪组织Tren de Aragua相关的加密洗钱网络，逮捕18人，涉案约8800万美元。该组织自2024年起被美国OFAC制裁，洗钱手法涵盖银行账户、空壳公司与加密货币跨境汇款三层结构。
智利当局2026年6月2日捣毁与跨国犯罪组织Tren de Aragua关联的9000万美元加密洗钱网络，约20人被捕。桑坦德银行一名账户经理通过五家金融机构活期账户为洗钱链提供入口。
韩国江原警察厅受韩国警察厅委托，首次对全球最大预测市场平台Polymarket的国内用户以涉嫌非法赌博展开调查。根据韩国《刑法》第246条，预测市场被定性为私人赌博，违规者最高面临1000万韩元罚款。本次执法标志着韩国加密监管从反洗钱向内容层面延伸。
核心摘要 俄罗斯外交部于 2026 年 6 月 2 日将 17 岁英国研究员 Alexander Browde
俄罗斯外交部将 17 岁英国少年 Alexander Browder 列入制裁名单，因其揭露俄罗斯利用 A7A5 卢布稳定币规避西方制裁。A7A5 年交易量高达 900 亿美元，占非美元稳定币市场 43%。此案揭示国家支持稳定币作为制裁规避工具的系统性风险，为持牌机构的交易对手风险管理提出新的合规要求。
美国司法部诈骗中心打击工作组在瓦解周行动中联合 Coinbase、SpaceX、Meta 等六大科技企业，冻结超过 380 万美元被盗加密货币并封禁 140 万个诈骗账户。此案标志着跨境加密执法从资金冻结向公私合作、基础设施阻断的全方位模式升级，对持牌交易平台的 AML/KYC 合规义务提出新的实践参照。
Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。
CFTC 于 2026 年 6 月 4 日正式废除自 1998 年起执行近三十年的和解不得否认政策。CFTC 主席 Mike Selig 表态与政府监管机构做法保持一致，SEC 已于
美国司法部（DOJ）与商品期货交易委员会（CFTC）联合调查前众议员George Santos在Kalshi预测市场平台涉嫌内幕交易案。Santos公开宣称出席特朗普国情咨文演讲，同时私下反向押注获利数万美元，Kalshi主动冻结其账户并移交监管机构。此案是联邦机构近两个月内对预测市场的第三起内幕交易执法行动。
洛杉矶县警长部门、FBI网络部及肯特警察局联合发布2026世界杯加密骗局警告，揭露虚假FIFA代币、钓鱼网站、欺诈性博彩等7类骗局。Chainalysis数据显示2025年全球加密盗窃达34亿美元，执法机构强调加密货币支付的不可逆性风险。
美国财政部OFAC于2026年6月3日将伊朗四大加密交易所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex及四名高管列入SDN制裁名单，是Economic Fury行动迄今最大规模单次加密制裁。本文从法律依据、交易所合规义务、稳定币制裁暴露及二级制裁跨境影响四个维度分析全球持牌平台的合规应对框架。
俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克前政府雇员因41台矿机非法挖矿和篡改电表窃电被控特别大额诈骗与非法挖矿，最高面临10年监禁。该案为俄罗斯2025年加密矿业合法化立法后首起公职人员刑事追诉，标志着从行政监管向刑事执法的升级，对全球矿业能源合规具有风向标意义。
核心摘要 CFTC 新任主席 Michael Selig 于 2026 年 5 月底向联邦法院申请撤销 CFT
格鲁吉亚副总理宣布在Mestia市镇开展大规模非法加密挖矿专项整治。Mestia 2025年电力消耗达1.33亿千瓦时，为同等规模市镇的13倍，年损失约950万美元。核心措施为全覆盖安装智能电表，配合执法机构监督，居民限额内用电继续免费。此次行动可能推动格鲁吉亚建立正式加密矿业牌照制度。
阿根廷Fake Coins行动创加密犯罪执法最高查获纪录：90次同步搜查、24人被捕、800万USDT查扣。三种诈骗手法涉及假冒投资App、WhatsApp劫持和信息窃取，资金经Binance P2P流向委内瑞拉。CNV的PSAV注册制度与链上追踪技术推动执法能力跃升。
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