聚合监管执法、刑事调查、处罚、冻结资产、监管和解以及虚拟资产合规案例。
韩国国税厅调查人员提议修订《刑事诉讼法》，为自托管加密资产扣押设立专门规则。提案要求扣押令载明资产种类、地址及转移方式，并引入法院、权利人、被扣押人、调查机关四方共管地址机制，回应2025年助记词泄露480万美元被盗事故，与CARF跨境信息交换及22%加密税率形成税务合规全链条闭环。
韩国FSC主席李亿远在《虚拟资产用户保护法》两周年之际披露，过去两年累计调查40余起操纵市场案件，30案已移送检方，锁定25名嫌疑人，平均非法获利14亿韩元。FSC正在部署AI实时监控体系并推动预先账户冻结权提案，韩国加密执法从事后调查加速向事前拦截转型。
美国纽约东区联邦检察官办公室起诉Zhuoying Chen与Haojie Zhang，指控两人在2020至2022年间利用45家空壳公司及140个银行账户转移至少4300万美元杀猪盘诈骗所得至中国，面临最高20年监禁。FBI、HSI、IRS-CI、USPIS四部门联合侦办，揭示空壳公司+多层账户的跨境洗钱基础设施。
美国 CFTC 正调查白宫提词器操作员 Gabriel Perez 涉嫌利用非公开信息在 Kalshi 预测市场进行关键词提及押注案，获利超 10 万美元。Kalshi 主动上报异常交易并冻结 9 万美元利润，Perez 已进入民事和解谈判。本文分析 DCM
美国南达科他州联邦大陪审团对 Benjamin Paul Wiener 提起 29 项联邦重罪指控，涉及通过 Benaiah Capital 等 8 家实体运营加密庞氏骗局，造成约 2000 万美元损失，案件由 IRS-CI
FBI西雅图办事处逮捕21岁嫌疑人Wilkins，指控其通过Steam平台发布8款含恶意软件游戏感染8000台设备，窃取至少22万美元加密资产。FBI通过比特币→Bitrefill→Uber Eats礼品卡→配送地址链上追踪锁定身份，为加密持牌机构的异常交易监控提供新案例参考。
印度执法局ED金奈分局依PMLA搜查19处地点，扣押3.35 Crore卢比加密资产，揭露虚假投资平台与居家工作诈骗的骡子账户—壳公司—加密货币三层洗钱路径，为2026年系列加密执法行动最新进展。
2026年7月15日，美国佛罗里达州南区联邦大陪审团起诉洛杉矶居民Nicholas Aguilar与Jessica Marcolina，指控其以HotGirlzClub名义在暗网市场分销芬太尼与甲基苯丙胺，通过加密货币清洗数十万美元收益。涉及毒品分销共谋（最高终身监禁）、洗钱共谋（最高20年）及幽灵枪支制造三重指控，由HSI主导调查。
代理司法部长Todd Blanche出席参议院AG提名确认听证会，因解散NCET加密执法小组与CZ赦免遭Durbin和Tillis两党质询。52-47微弱多数下Blanche确认面临不确定性，加密执法政策转向引发持牌机构合规关注。
2026年7月13日，捷克财政部将Polymarket列入未经授权网络博彩名单，要求ISP在15日内实施访问封锁。捷克成为欧洲第10个对预测市场平台采取执法行动的国家，凸显预测市场在欧洲的合规窗口正在快速关闭。
前洛杉矶县警局SWAT特警Scott Simpkins因向FBI作虚假陈述被判处18个月监禁，成为加密商人Adam Iza腐败网络中第四名被定罪的执法人员。本案揭示美国地方执法机构休班雇佣制度被加密犯罪利用的系统性风险，DOJ已系统性追诉整个执法共犯链。
泰国央行行长宣布启动稳定币异常交易系统性筛查，重点追踪USDT大额可疑流转并移交SEC处理。该行动是灰色经济打击的组成部分，同步收紧大额现金存取、黄金交易与骡子账户管控，泰国加密执法与合规创新双向推进。
土耳其伊斯坦布尔首席检察官以1,548页起诉书对504人提起公诉，涉案金额近400亿里拉（约8.5亿美元）。本文从SPK CASP牌照制度与MASAK AML/CFT合规框架切入，解析该案对持牌机构交易监控、STR报告及Travel Rule合规的启示，并置于全球链上资产冻结执法趋势中评估土耳其加密市场准入门槛的结构性变化。
Interpol公布First Light 2026全球反欺诈行动成果：97国参与、5,811人被捕、拦截非法资产2.93亿美元。行动首次大规模运用I-GRIP跨境资产冻结机制覆盖虚拟资产，并披露跨链代币交换洗钱新手法。
Circle因拒绝协助受害者追回约120万美元USDC诈骗资金，被威斯康星州Walworth县地方检察官提起刑事藐视法庭指控。此案可能成为美国州级法院对稳定币发行方管辖权的先例性测试。
2026年7月7日，比利时FSMA在MiCA过渡期7月1日截止后启动首轮执法，将Aurum Foundation等六家未授权CASP列入欺诈名单。本文分析MiCA从过渡合规到牌照执法的制度拐点、FSMA消费者保护框架（零赔偿覆盖），以及欧盟牌照执法对亚太持牌机构进入欧洲市场的合规参照意义。
韩国广播媒体通信审查委员会7月6日启动对Polymarket平台的正式审查，监管视角从6月警方调查用户转向平台合法性认定。法律依据涵盖《赌博管制法》和《刑法》运营赌博场所条款（最高5年监禁），若裁定不利将成亚太首个预测市场平台层面执法先例，对日本、台湾等地的预测市场监管框架具有示范效应。
韩国最高法院7月2日发布《民事执行规则》修订案立法预告，拟10月1日施行虚拟资产民事强制执行程序，涵盖扣押命令、交易所说明义务及分层变现机制。这是继1月判例确认比特币可被刑事扣押后，韩国在民事执行领域的制度化落地，持牌VASP需建立法院执行命令响应流程。
上海宝山区法院于2026年6月10日以诈骗罪判处参与境外虚拟货币杀猪盘诈骗的被告人黄某有期徒刑二年六个月。该案揭示虚拟货币正被武器化为跨境诈骗网络的支付基础设施，对持牌VASP机构的AML/CTF筛查义务构成持续合规压力。美国DOJ此前从柬埔寨诈骗网络中没收约150亿美元比特币。
2026年7月3日巴西联邦警察启动Exchange行动，法院下令冻结最高104亿雷亚尔（约20亿美元）资产含加密货币，与OFAC制裁直接联动。核心网络PCC利用加密货币将美国毒品收益转移回巴西，涉案超3000万美元。OFAC同步制裁134个ISIS-K钱包，次级制裁机制对巴西金融机构产生实际合规约束力。
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