Tag Archives: 执法行动

印度古吉拉特警方破获 2700 万美元加密恐怖融资网络：KYC 身份冒用、暗网毒品洗钱与 VASP 合规警示

2026年6月，印度古吉拉特邦警察网络犯罪卓越中心（CCoE）破获一起涉案金额超2,700万美元的加密恐怖融资网络，累计逮捕12人。犯罪网络利用KYC身份冒用、Monero隐私币跳转及OFAC制裁交易所Garantex实施三层洗钱架构，资金链与哈马斯、胡塞武装及伊朗革命卫队圣城旅存在直接区块链关联。本文从VASP持牌机构AML/CFT合规视角，拆解五大可疑交易类型学，分析印度PRAHAAR反恐战略背景下的监管趋势。

智利破获 8800 万美元加密洗钱网络：委内瑞拉跨国犯罪组织 Tren de Aragua 利用加密货币跨境转移非法资金

智利警方联合南部检察院破获与委内瑞拉跨国犯罪组织Tren de Aragua相关的加密洗钱网络，逮捕18人，涉案约8800万美元。该组织自2024年起被美国OFAC制裁，洗钱手法涵盖银行账户、空壳公司与加密货币跨境汇款三层结构。

智利捣毁Tren de Aragua关联9000万美元加密洗钱网络：银行内鬼风险与拉美AML执法升级

智利当局2026年6月2日捣毁与跨国犯罪组织Tren de Aragua关联的9000万美元加密洗钱网络，约20人被捕。桑坦德银行一名账户经理通过五家金融机构活期账户为洗钱链提供入口。

韩国警方首次对Polymarket用户展开非法赌博调查：预测市场平台的亚洲合规困境

韩国江原警察厅受韩国警察厅委托，首次对全球最大预测市场平台Polymarket的国内用户以涉嫌非法赌博展开调查。根据韩国《刑法》第246条，预测市场被定性为私人赌博，违规者最高面临1000万韩元罚款。本次执法标志着韩国加密监管从反洗钱向内容层面延伸。

俄罗斯制裁英国17岁研究员：一份46页加密洗钱报告如何触发「研究→政策→制裁」合规双向传导

核心摘要 俄罗斯外交部于 2026 年 6 月 2 日将 17 岁英国研究员 Alexander Browde

俄罗斯制裁 17 岁英国少年 Alexander Browder：A7A5 卢布稳定币与加密制裁规避的合规警示

俄罗斯外交部将 17 岁英国少年 Alexander Browder 列入制裁名单，因其揭露俄罗斯利用 A7A5 卢布稳定币规避西方制裁。A7A5 年交易量高达 900 亿美元，占非美元稳定币市场 43%。此案揭示国家支持稳定币作为制裁规避工具的系统性风险，为持牌机构的交易对手风险管理提出新的合规要求。

美国 DOJ 诈骗中心打击工作组联合 Coinbase、SpaceX 冻结 380 万美元非法加密资产：公私合作跨境执法新模式

美国司法部诈骗中心打击工作组在瓦解周行动中联合 Coinbase、SpaceX、Meta 等六大科技企业，冻结超过 380 万美元被盗加密货币并封禁 140 万个诈骗账户。此案标志着跨境加密执法从资金冻结向公私合作、基础设施阻断的全方位模式升级，对持牌交易平台的 AML/KYC 合规义务提出新的实践参照。

美国 DOJ 与 FBI 联合 Meta 打击东南亚加密诈骗：逮捕 63 人、冻结 300 万美元加密资产

Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。

美国 CFTC 废除和解不得否认政策：继 SEC 后加密执法和解迎来重大转向

CFTC 于 2026 年 6 月 4 日正式废除自 1998 年起执行近三十年的和解不得否认政策。CFTC 主席 Mike Selig 表态与政府监管机构做法保持一致，SEC 已于

美国 DOJ 与 CFTC 联合调查前众议员 Santos 预测市场内幕交易案：Kalshi 主动冻结账户并移交执法机构

美国司法部（DOJ）与商品期货交易委员会（CFTC）联合调查前众议员George Santos在Kalshi预测市场平台涉嫌内幕交易案。Santos公开宣称出席特朗普国情咨文演讲，同时私下反向押注获利数万美元，Kalshi主动冻结其账户并移交监管机构。此案是联邦机构近两个月内对预测市场的第三起内幕交易执法行动。

2026世界杯加密骗局激增：美国多执法机构联合发布七类诈骗警告

洛杉矶县警长部门、FBI网络部及肯特警察局联合发布2026世界杯加密骗局警告，揭露虚假FIFA代币、钓鱼网站、欺诈性博彩等7类骗局。Chainalysis数据显示2025年全球加密盗窃达34亿美元，执法机构强调加密货币支付的不可逆性风险。

美国OFAC制裁伊朗四大加密交易所：Economic Fury行动升级与全球持牌平台制裁合规启示

美国财政部OFAC于2026年6月3日将伊朗四大加密交易所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex及四名高管列入SDN制裁名单，是Economic Fury行动迄今最大规模单次加密制裁。本文从法律依据、交易所合规义务、稳定币制裁暴露及二级制裁跨境影响四个维度分析全球持牌平台的合规应对框架。

俄罗斯前政府官员非法挖矿窃电被刑事起诉：2025年矿业合法化后首例公职人员追诉案

俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克前政府雇员因41台矿机非法挖矿和篡改电表窃电被控特别大额诈骗与非法挖矿，最高面临10年监禁。该案为俄罗斯2025年加密矿业合法化立法后首起公职人员刑事追诉，标志着从行政监管向刑事执法的升级，对全球矿业能源合规具有风向标意义。

CFTC主席指Gemini案具政治动机，申请撤销500万美元和解——美国加密执法独立性危机

核心摘要 CFTC 新任主席 Michael Selig 于 2026 年 5 月底向联邦法院申请撤销 CFT

格鲁吉亚Mestia非法加密挖矿专项整治：智能电表全覆盖与矿业牌照合规前瞻

格鲁吉亚副总理宣布在Mestia市镇开展大规模非法加密挖矿专项整治。Mestia 2025年电力消耗达1.33亿千瓦时，为同等规模市镇的13倍，年损失约950万美元。核心措施为全覆盖安装智能电表，配合执法机构监督，居民限额内用电继续免费。此次行动可能推动格鲁吉亚建立正式加密矿业牌照制度。

阿根廷「假币」行动：24人被捕、800万USDT被查扣，跨境加密诈骗网络曝光

阿根廷Fake Coins行动创加密犯罪执法最高查获纪录：90次同步搜查、24人被捕、800万USDT查扣。三种诈骗手法涉及假冒投资App、WhatsApp劫持和信息窃取，资金经Binance P2P流向委内瑞拉。CNV的PSAV注册制度与链上追踪技术推动执法能力跃升。

巴西Vérnix行动加密洗钱案：七人被诉、3.27亿雷亚尔涉案资金遭链上追踪

巴西圣保罗民事警察与州检察院于2026年5月29日在Vérnix行动中正式对7名嫌疑人提起公诉，指控其利用加密资产与空壳公司网络洗钱约3.27亿雷亚尔（约6,080万美元）。网红Deolane Bezerra被认定为核心人物，法院已扣押17辆豪车及多处不动产。此案是巴西Marco Legal das Criptomoedas实施后执法部门利用链上分析工具追踪加密洗钱的典型案例。

中国司法再确认：青岛男子盗取107枚BTC被判10年9个月，虚拟货币财产属性获法院认定

青岛市李沧区法院以盗窃罪判处盗取熟人107枚BTC的被告人10年9个月有期徒刑。法院认定虚拟货币虽不具有法定货币地位但具备财产属性，可成为盗窃罪对象。该案为中国加密资产托管机构与数字资产继承规划提供了重要的司法警示。

巴西「隐秘资金流」行动：金融科技平行银行涉案46亿美元，加密合规监管再升级

巴西联邦警察发起「Fluxo Oculto」行动，调查6家金融科技公司充当平行银行协助燃油行业洗钱，四年累计转移资金超260亿雷亚尔（含3.65亿雷亚尔加密货币）。案件暴露出支付机构闭环结算网络与混合账户场景下的合规盲区，对巴西IP牌照及VASP监管框架产生深远影响。

美国CFTC主动撤回对Gemini 500万美元和解：加密衍生品执法标准转向与DCO牌照合规新格局

CFTC与Gemini联合请求撤销2025年500万美元和解协议，坦承投诉因举报人可信度不足而本不应被提起。撤案意味着Gemini DCO牌照的重大法律障碍将被清除，标志CFTC在主席Mike Selig领导下从执法主导向拥抱创新的代际转向。