反洗钱及反恐融资（AML/CFT）合规、客户尽调和风险管理相关内容。
马来西亚公共服务局于2026年6月16日发布通告，首次将证券委员会（SC）批准的数字资产纳入公务员法定资产申报范围，持股上限统一提升至RM300,000，并设立专门秘书处实现申报审查廉政追责三阶段闭环。此次修订以Azam Baki争议为背景，标志着马来西亚公务员廉政体系从传统资产监管向数字资产合规覆盖的实质性延伸。
美联储2026年6月18日发布支付稳定币发行人客户身份识别计划规则提案，要求PPSI建立与银行同等的CIP体系。前主席Jerome Powell投票支持，新任主席Kevin Warsh弃权未解释。理事Barr虽投赞成票但批评去中心化协议豁免可能导致二级市场非法金融风险未被充分覆盖。该规则将推动美元稳定币市场向少数持牌发行人集中，Circle与Paxos等已建KYC体系者占优，公众意见征询期60天。
2026年6月18日，瑞士Zug稳定币合规平台Range完成830万美元A轮融资，由传统金融科技基金TX Ventures与SixThirty领投，Maven 11 Capital与Onigiri Capital跟投。Range以UNIFY统一账本和PROTECT预执行风控为核心，保护超300亿美元客户资产，客户包括Circle、Solana Foundation、Stellar等。传统金融科技资本首次入局链上合规基础设施赛道，标志着稳定币合规工具从加密原生走向机构级主流化。
VATP 和 VASP 不能简单画等号。市场上 VASP 常被泛化为虚拟资产服务提供者，但在香港 AMLO 发牌语境下，当前核心是经营虚拟资产交易所/交易平台；因此判断时要区分市场用语、香港法定发牌范围和 SFC VATP 平台监管要求。
2026年6月17日美国司法部查扣近900万美元USDT，资金追踪至杀猪盘诈骗网络侵害70余名受害者。Tether同期宣布冻结2.25亿美元人口贩运资金，与DOJ及OKX协作。凸显链上执法技术成熟运用与稳定币发行方合规配合常态化趋势，对亚太持牌机构AML/CFT基础设施提出更高要求。
首尔警察厅以违反特金法和外汇交易法为由将23名嫌疑人移送检方，另有33人因非法换汇被捕。该洗钱网络通过境内外交易所转移约1,110万美元USDT，资金源自柬埔寨语音钓鱼诈骗。本案标志着韩国执法首次在同案中并行适用特金法与外汇交易法，对VASP持牌机构交易监控义务提出更高要求。
韩国首尔警方破获两起利用USDT清洗钓鱼诈骗收益案，涉案金额约1,210万美元，移送检方逾50人。本文从KoFIU《特金法》VASP反洗钱申报制度、USDT链上追踪技术、跨境执法协作及持牌VASP合规义务升级等角度解读该案的牌照合规启示。
迪拜VARA发布AML/CFT业务风险评估指引，要求持牌VASP每三个月更新数据驱动风险模型，新增稳定币、DeFi、混币服务、扩散融资等风险维度，并将董事会批准提升为核心治理要求。标志VARA从发牌扩张转入深度监督阶段。
巴基斯坦虚拟资产监管局PVARA于2026年6月15日发布《2026年虚拟资产服务条例》草案及配套业务指引，公开征求意见至7月2日。条例覆盖10大类VASP牌照，要求客户资产绝对隔离与破产保护，无牌运营最高5年监禁。这是南亚首个建立完整VASP发牌制度的主要经济体。
日本持牌加密交易所Bitbank于2026年6月15日发布公告，警告用户使用Polymarket等预测市场平台可能导致账户全面停止。依据日本《刑法》赌博罪（第185/186条）与《资金结算法》VASP合规义务，预测市场在日本法律框架下被定性为赌博行为。此次禁令标志着日本预测市场合规执法从灰色容忍转向主动拦截，可能引发其他持牌交易所的连锁响应。
VA OTC、VA Dealing 和 MSO 不是同一个问题。MSO 更偏法币汇款和兑换，VA OTC/VA Dealing 更接近虚拟资产交易服务边界，具体路径要看交易对象、撮合方式、资金流和客户资产安排。
香港 VATP 申请常见卡点通常不是单一问题，而是业务模型、客户资产托管和 AML/CFT 三条线相互影响。业务模型说不清，系统和人员要求会失焦；托管和私钥控制说不清，客户资产保护会被质疑；AML/CFT 不成体系，平台即使技术完整也难以解释持续合规能力。
香港 MSO 申请前，跨境支付团队通常要先准备业务流程、客户尽调、资金流说明、AML/CFT 制度、负责人和合规安排。MSO 不是一张可以覆盖所有支付和 Web3 场景的通用牌照；
菲律宾央行BSP于2026年6月5日批准第M-2026-023号备忘录，禁止持牌VASP上线或支持匿名增强型虚拟资产（隐私币），同时引入代币上线前五维度尽职调查框架、资产支持型代币生命周期评估要求及八类强制下架触发条件。该框架已与FATF国际反洗钱标准对齐，适用于全部19家菲律宾持牌VASP。
印度所得税部门2026财年向加密投资者发出超44,000份税务合规通知，查处逾88.8亿卢比（约1.04亿美元）未申报VDA收入。依据第115BBH条30%统一税率、第194S条1% TDS扣缴义务和Schedule VDA逐笔申报体系，Budget 2026新增第509条交易所强制报告与第446条每日罚款，税务系统实现第三方数据自动交叉核验。
香港做加密 OTC，第一步不是问有没有一个现成 OTC 牌照名称，而是先判断报价、撮合、成交、法币收付、客户资产交割和香港客户触发点。MSO 不能替代 VA OTC / VA Dealing 判断；截至 2026 年 6 月，相关独立制度仍要以正式法例和实施细则为准。
香港 MSO 牌照通常适合汇款、兑换、找换、跨境法币资金收付等金钱服务场景。它可以解决部分 money service 和 AML/CFT 合规问题，但不能替代虚拟资产 OTC、VA Dealing、交易平台、托管或证券类业务的监管判断。
Web3 团队在香港做虚拟资产交易平台，通常要先看 VATP / VASP 是否适用；如果业务还涉及场外交易、报价撮合、法币收付、客户资产托管、证券型代币或资产管理，
2026年6月9日欧盟提出第21轮对俄制裁方案，首次将11家加密平台纳入交易禁令，并收紧对第三国加密资产服务禁令。英国已于5月26日先行制裁HTX交易所，为G7国家首例。本文分析制裁方案的法律含义、执行机制不确定性、HTX先例效应及对全球加密平台制裁合规体系的深远影响。
TRM Labs发布调查报告，揭示俄罗斯A7跨境支付网络链上交易超1660亿美元，关联伊朗IRGC、朝鲜黑客、哈马斯等受制裁实体。卢布锚定稳定币A7A5实质为内部记账与资产迁移工具。英国已制裁HTX等18个实体，制裁合规从客户准入延伸至全交易路径追踪。
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