聚合监管执法、刑事调查、处罚、冻结资产、监管和解以及虚拟资产合规案例。
香港证监会2026年6月取得高等法院全球资产冻结令，冻结LET集团主席Lo Kai Bong及其BVI公司Major Success资产上限1.4686亿港元，依据SFO第214条及Chabra管辖权。SFC寻求股份回购令及委任接管人，案件排期2027年9月审讯。本案体现SFC跨境执法能力的工具、管辖与时间三维升级，对持牌机构及上市公司控制人具有重要合规警示意义。
温州市公安局团队在《法医学与技术》期刊首次系统披露中国执法部门加密资产全链条取证技术。三阶段流程（设备破解→链上追踪→资产冻结）具备穿透主流混币器和跨链桥的能力，对全球持牌VASP的AML/CFT合规体系构成直接参照。
2026年7月，乌克兰总检察长办公室破获加密兑换诈骗网络Money 24/7，该平台通过网站、Telegram及线下兑换点收费后拒绝交付加密货币，涉案金额约1000万美元，运作模式被定性为庞氏结构。本文从消费者保护与牌照制度角度分析无牌经营的系统性风险。
2026年7月1日，美国司法部公布对19岁Scattered Spider成员Peter Stokes的刑事起诉，指控其参与超100起网络入侵、勒索逾1亿美元加密货币赎金。本案由FBI Operation Riptide跨国执法推动，经芬兰引渡至芝加哥联邦法院受审，凸显DOJ CCIPS对加密网络犯罪的全球追诉能力及持牌机构网络安全合规义务升级。
近1700名英国投资者在伦敦高等法院对Binance及赵长鹏提起集体诉讼，索赔逾1.5亿英镑。原告指控Binance在2019-2021年间未获FCA授权向零售客户销售杠杆衍生品，违反FSMA。此案与Binance希腊MiCA牌照撤回仅隔一周，凸显无牌经营的追溯法律风险与英国加密衍生品禁令的执法力度。
荷兰检察院于2026年6月30日正式向鹿特丹法院申请宣告加密平台Knaken破产，约3万名用户无法取回资产。该平台从未取得MiCA框架下AFM颁发的CASP牌照，同期FIOD已启动刑事调查并扣押公司资产。此案成为MiCA过渡期截止后欧盟首例以民事破产清算手段处理无牌加密平台的监管范例。
好莱坞导演Carl Erik Rinsch因挪用Netflix 1,100万美元制作款投机Dogecoin，于2026年6月29日被SDNY联邦法院判处30个月监禁。本案由前SEC主席Jay Clayton以联邦检察官身份主理，FBI与IRS-CI联合调查，为加密资产挪用案确立以被盗本金计算没收金额的量刑先例。
欧洲银行管理局（EBA）于 2026 年 6 月 26 日发布 MiCA 罚款计算方法咨询文件，针对重要 ART 和 EMT 发行人设定最高年营收 12.5% 的罚款上限。两步法机制先评估基线严重性再调整加重/减轻因素。咨询期至
巴西里约热内卢州民警局（SEPOL）设立NuCripto加密货币调查支持中心，隶属打击腐败和洗钱总局（DGCOR-LD），通过链上追踪和跨部门协作支持全州加密犯罪调查，标志着巴西州级加密执法能力的系统化升级。
美国司法部针对 OneCoin 40 亿美元加密投资骗局启动受害者赔偿计划，申请截止日期为 2026 年 6 月 30 日。该计划使用从多名关键涉案人员处没收的超 4000 万美元资产，通过 onecoinremission.com 官方平台受理申请，申请完全免费。本文详解赔偿资格、申请流程及该案对加密执法与投资者保护机制的意义。
IRS-CI发布联邦没收通知，涉及从BVI扣押的44.25万USDT及多笔加密资产。本文解析联邦民事没收程序、IRS-CI加密执法能力演进，以及离岸加密实体的跨境合规风险。
波兰CBZC在FBI与HSI协助下逮捕4名SIM swap加密盗窃嫌疑人，涉案金额数千万兹罗提。本文解析攻击手法、跨国执法协作模式及对持牌加密交易所安全合规的启示。
Europol联合六国执法机构及Microsoft执行Operation Endgame行动，捣毁SocGholish、Amadey和StealC三大恶意软件网络，查封326台服务器，冻结约4700万美元涉黑加密资产，追回2700万条被盗凭证，展示了公私合作打击加密犯罪的新范式。
链上调查员 ZachXBT 公开指出 AscendEX 热钱包缺乏主流资产储备，提示平台可能存在流动性问题。Arkham 数据显示标记钱包持有约 2,020 万美元，前三大持仓为 UNITE、REUR 和 ASD，ETH/USDT/SOL 等高流动性代币显著不足。多名用户报告提币延迟达数周，从牌照合规视角审视持牌交易所的客户保护与准备金透明度底线。
2026年6月24日，AI公司Anthropic向美国参议院银行委员会致函，指控大规模AI模型蒸馏行为并提出五项监管措施，标志着AI行业从合同约束向国会立法与强制性监管执法的范式转变。
中国最高人民检察院2026年6月25日通报：重庆李某波特大跨境毒品洗钱案中，被告人通过虚拟货币洗钱4,800余万元被数罪并罚判处死刑。最高检推行自洗钱与他洗钱犯罪全覆盖打击策略，2025年1月至2026年5月起诉涉毒洗钱1,200余人。
香港高院批准SFC申请，对LET集团及Summit Ascent主席Lo Kai Bong及其BVI公司Major Success发出全球资产冻结令，上限1.468亿港元。冻结令基于SFO第214条民事程序，法院同时援引Chabra管辖权刺穿离岸公司面纱。SFC执行董事强调将以坚决行动防止资产耗散，维护香港市场廉洁。
泰国DSI对中国籍商人Wang Yicheng发出逮捕令，指控其通过非法加密矿场网络从事洗钱活动，涉嫌窃电约2800万美元。Reuters调查发现其名下加密钱包接收超910万美元诈骗资金，部分活动关联缅泰边境KK Park犯罪网络。该案暴露了泰国加密矿场监管的制度空白。
最高检6月25日新闻发布会通报：2025年1月至2026年5月全国起诉涉毒洗钱犯罪1,200余人。最高检挂牌督办的重庆李某波特大跨境毒品案中，李某波通过虚拟货币洗钱4,800余万元，被数罪并罚判处死刑。该案标志着中国司法机关将虚拟货币链上追踪纳入毒品犯罪洗钱查处核心手段。
韩国个人信息保护委员会（PIPC）于2026年6月24日对Bithumb处以2.1亿韩元罚款，涉及订单簿共享误导性同意与AML信息转移未获单独同意两项违规。同一调查中Upbit未被认定违规。叠加此前FIU 368亿韩元罚款与2026年9月PIPA修订（最高可罚营收10%+CEO个人问责），韩国加密交易所数据合规压力进入临界点。
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