- 美国联邦调查局 (FBI) 周四表示，美国人不应使用未根据联邦法律注册为货币服务企业 (MSB) 的公司提供的加密服务。
- FBI 还提供了 FinCEN 的官方工具，让用户可以查询一家公司是否注册为 MSB。
美国联邦调查局警告美国人不要使用未经注册的加密货币传输服务。
根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心 (IC3) 周四的一份声明，美国人应避免使用未根据联邦法律注册为货币服务企业 (MSB) 且不遵守反洗钱规则的公司提供的加密服务。
“几个简单的步骤可以防止无意中使用不合规的服务，”联邦调查局在新闻稿中写道。 “例如，避免在需要时不收集客户信息的加密货币资金传输服务。 ”
KYC 信息通常包括姓名、出生日期和地址等详细信息。
FBI 还建议用户使用美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的工具查找一家企业是否注册为货币服务企业。当 The Block 使用该工具时，Coinbase 和 Kraken（合法名称为 Payward Financial Inc）等加密货币公司出现了。
声明称：“联邦调查局最近对未根据联邦法律获得许可的加密货币服务进行了执法行动。” “使用未经许可的加密货币资金传输服务的人可能会在执法行动期间遇到财务中断，特别是如果他们的加密货币与通过非法手段获得的资金混合在一起。”
FBI 还警告用户不要使用在允许您发送或获取加密货币之前不要求提供 KYC 信息（例如姓名或地址）的加密服务。它补充说，应用程序商店中的应用程序可能不一定遵循联邦合规要求或促进法律服务。
联邦调查局发布的新闻稿补充道：“故意违法或故意促进非法交易的加密货币汇款服务将受到执法部门的调查。” “在执法行动针对这些企业后，使用不遵守法律义务的服务可能会让您面临失去资金来源的风险。”