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監管中心

不可以。您必須在AIFC註冊一個法律實體(通常是有限責任公司)作為申請的前提條件。這可以在獲得原則性批准(IPA)階段完成,但必須在獲得最終許可證之前完成。

最常見的延誤包括: (1) 不完整或質量低下的合規文檔; (2) 無法找到合格的本地MLRO; (3) 銀行開戶困難; (4) 關鍵人員面試準備不足。建議提前6-12個月開始準備,並聘請經驗豐富的本地顧問。

是的,AIFC要求持牌實體在阿斯塔納有實體辦公地址。您需要簽署辦公室租約並提供證明。辦公室規模可以根據業務需求而定,但必須是專業的商業空間,不能是虛擬辦公室。

可以。許多交易所同時申請DATF、託管和自營交易許可證。這樣做可以節省時間和成本,因為許多文檔和審核流程是共通的。但請注意,每個許可證類型都有額外的申請費。

MLRO必須是哈薩克斯坦居民或持有工作許可的外籍人士,並且必須常駐阿斯塔納。市場薪資範圍為$50,000-$100,000/年,具體取決於經驗和資質。尋找合格的MLRO是許多公司面臨的最大挑戰之一。

AIFC要求遵守FATF旅行規則,即對於超過一定金額的轉賬,必須收集和傳輸發送方和接收方的信息。您需要: (1) 實施技術解決方案(如Notabene、Sygna); (2) 建立與其他交易所的數據共享協議; (3) 對非託管錢包進行額外驗證。

是的,這是最大的實際挑戰之一。大多數哈薩克斯坦銀行對加密業務持謹慎態度。建議: (1) 優先考慮AIFC內的銀行(如Xalq Bank); (2) 準備詳細的業務計劃和合規文檔; (3) 考慮使用國際銀行的哈薩克斯坦分支; (4) 建立多個銀行關係以降低風險。

所有持牌實體必須每年提交經審計的財務報表(IFRS標準)。審計必須由AFSA認可的審計公司進行。審計費用通常在$30,000-$80,000之間,取決於業務複雜性。建議選擇四大會計師事務所或其本地合作夥伴。

第一年總成本通常在$1.5M-$3M之間,包括: 許可申請費($10K-$30K)、最低資本($250K-$1M)、辦公室和設置($100K-$200K)、人員成本($200K-$400K)、合規和法律($150K-$300K)、技術基礎設施($300K-$500K)、以及其他運營費用。

AIFC提供50年稅收優惠期,包括: (1) 企業所得稅(CIT)豁免; (2) 土地稅和財產稅豁免; (3) 員工個人所得稅優惠(僅5%); (4) 無資本利得稅。但請注意,數字挖礦費和某些特定服務仍需繳納。

從2026年起,向哈薩克斯坦居民提供數字服務的外國平台需繳納16%的增值稅。如果您的交易所為本地用戶提供服務,可能需要註冊為增值稅納稅人並每月申報。建議諮詢稅務顧問以確定具體影響和合規策略。

可以。您可以向AFSA申請撤銷許可證並清算公司。但請注意: (1) 必須妥善處理所有客戶資產; (2) 完成所有監管報告; (3) 支付所有未清費用。整個退出過程通常需要3-6個月。建議在決定進入市場前進行充分的盡職調查。

Type I適用於擁有或租賃數據中心設施的實體,需要$16,000申請費和更嚴格的設施要求(電力、冷卻、安全等)。Type II適用於擁有挖礦設備但使用他人設施的個人或公司,僅需$40申請費,但必須與Type I持有者簽署託管協議。

不可以。所有持牌礦工必須連接到MDAI認證的本地礦池,這些礦池的服務器必須物理部署在哈薩克斯坦。認證礦池負責自動收取數字挖礦費並向當局報告。使用未認證的國際礦池將導致許可證吊銷和罰款。

是的。使用自有可再生能源的挖礦費率為1 KZT/kWh,而使用化石燃料的費率為10 KZT/kWh。這是政府鼓勵綠色挖礦的重要激勵措施。但請注意,您需要提供能源來源的證明文件,並且這不包括實際的電力成本,只是挖礦費。

修正案廢除了礦工必須在哈薩克斯坦交易所出售75%挖礦產出的強制要求。這為礦工提供了更大的靈活性,可以自由選擇如何處置挖礦收益。這是回應行業反饋後的重要政策調整。