Category Archives: 印度

印度议会委员会建议设立加密资产临时自律组织（SRO）监管框架

印度议会财政常设委员会第36号报告建议在全面加密立法出台前建立由RBI或SEBI监督的临时SRO框架，负责平台储备审计、客户资产隔离、代币信息披露及投诉处理，并研究英新美欧四大法域监管模式后采取分阶段监管路径。该建议标志印度从加密征税向制度构建迈出关键一步。

印度执法局破获班加罗尔3500万美元跨境OTC加密诈骗案：PMLA框架下虚拟资产跨境执法与KOL合规警示

印度执法局班加罗尔分局依据PMLA搜查多处地点，破获一起涉案约3500万美元的跨境OTC加密诈骗案。被告以KOL身份通过Telegram等渠道诱导荷兰等外国投资者，以折扣代币配售为诱饵实施分层诈骗。本案揭示OTC市场在KYC缺失下的结构性合规漏洞，对全球持牌交易平台的跨境尽调义务具有警示意义。

印度执法局 ED 破获跨境投资诈骗洗钱案：PMLA 框架下 19 处搜查、加密资产追踪与 3.35 Crore 扣押

印度执法局ED金奈分局依PMLA搜查19处地点，扣押3.35 Crore卢比加密资产，揭露虚假投资平台与居家工作诈骗的骡子账户—壳公司—加密货币三层洗钱路径，为2026年系列加密执法行动最新进展。

印度加密期货交易占比突破80%：税收套利驱动下的监管真空与散户亏损困局

印度加密期货交易量已占全国总交易量的80%，核心驱动因素是Section 115BBH的30%现货统一税率与INR结算期货累进税率之间高达15-20个百分点的税负剪刀差。加密期货目前不受SEBI监管，仅适用PMLA反洗钱登记，48%的期货交易者来自Tier-2城市，Tamil Nadu单邦贡献46.6%的期货交易量，行业观察人士指出多数散户参与者处于亏损状态。

印度央行坚持加密禁令：RBI 正式建议禁止私人加密资产，税务部门同步警告逃税风险

印度储备银行在向联邦政府提交的内部文件中正式支持对私人加密资产实施倾向于禁止的监管策略，中央直接税委员会同步警告虚拟数字资产存在结构性逃税风险。印度仍有1.19亿加密用户，但73%交易量已流向离岸平台，财政常设委员会报告预计在季风会期提交。

印度央行说服议会隔离银行于加密资产之外：遏制策略的制度逻辑与牌照格局影响

印度央行RBI向议会财政常设委员会提交书面意见，主张对加密资产采取偏向禁止的遏制策略，要求银行及受监管金融机构与加密资产和私人稳定币保持隔离，同时保留全面禁止的政策选项。RBI与SEBI的监管分歧凸显印度加密牌照制度的不确定性。

印度 RBI 推动加密资产银行隔离策略：CBDC 优先、私人稳定币排除与全球监管启示

印度储备银行（RBI）向议会财政常设委员会提交立场文件，提出渐进式遏制策略倾向于禁止，主张从法律层面将银行体系与加密资产及私人稳定币完全隔离，同时为代币化政府证券和CBDC数字卢比保留空间。本文从牌照合规角度分析RBI的分层数字资产策略、2018-2020-2026监管演变脉络，以及对全球加密牌照格局的传导效应。

印度马哈拉施特拉邦修订MPID法案：虚拟数字资产正式纳入存款人保护框架

马哈拉施特拉邦是印度加密相关犯罪的高发地区。据印度国家犯罪记录局（NCRB）与印度网络犯罪协调中心（I4C）的统计，该邦 2025 年估计录得约 650 宗加密相关犯罪案件，居全国首位（卡纳塔克邦 550 宗、德里 450 宗）。首席部长 Devendra Fadnavis 向邦议会披露，2025 年 1 月至

印度议会金融常设委员会约见央行：第八次虚拟资产利益相关方听证将决定印度加密监管走向

印度议会财政常设委员会定于2026年7月2日首次约见RBI就虚拟数字资产（VDA）监管进行口头质询，系第八次利益相关方听证。ED披露超2,500亿卢比未经授权加密跨境资金转移案加速听证进程。印度拥有1.19亿加密用户却无全面加密立法，此次听证或将决定监管框架走向。

币安在印度实施FATF Travel Rule合规要求，用户加密转账须逐笔申报交易对手方身份信息

币安于2026年6月22日起正式要求印度用户在加密充提时申报交易对手方身份信息，包括PAN号码、地址、所在交易所等，以符合FATF Travel Rule在印度的实施要求。印度对Travel Rule不设金额门槛、覆盖所有加密转账，叠加30%统一税率与1% TDS，使其成为全球加密合规要求最密集的司法管辖区之一。

印度执法局突击搜查班加罗尔五家加密企业：₹2,500亿卢比未经授权跨境转移与FEMA框架下稳定币汇款合规红线

印度执法局于2026年6月17日突击搜查班加罗尔六处场所，涉及Transak、Carretx等五家加密企业，指控其未经RBI授权利用USDT稳定币进行逾₹2,500亿卢比跨境资金转移。ED依据FEMA而非PMLA立案，标志着印度加密执法从打击个案犯罪向系统性合规审查的战略升级。

印度税务部门向加密投资者发出超4.4万份合规通知：1.04亿美元未申报VDA收入，30%统一税率与交易所数据交叉核验体系全面升级

印度所得税部门2026财年向加密投资者发出超44,000份税务合规通知，查处逾88.8亿卢比（约1.04亿美元）未申报VDA收入。依据第115BBH条30%统一税率、第194S条1% TDS扣缴义务和Schedule VDA逐笔申报体系，Budget 2026新增第509条交易所强制报告与第446条每日罚款，税务系统实现第三方数据自动交叉核验。

印度古吉拉特警方破获 2700 万美元加密恐怖融资网络：KYC 身份冒用、暗网毒品洗钱与 VASP 合规警示

2026年6月，印度古吉拉特邦警察网络犯罪卓越中心（CCoE）破获一起涉案金额超2,700万美元的加密恐怖融资网络，累计逮捕12人。犯罪网络利用KYC身份冒用、Monero隐私币跳转及OFAC制裁交易所Garantex实施三层洗钱架构，资金链与哈马斯、胡塞武装及伊朗革命卫队圣城旅存在直接区块链关联。本文从VASP持牌机构AML/CFT合规视角，拆解五大可疑交易类型学，分析印度PRAHAAR反恐战略背景下的监管趋势。

印度 FIU-IND 注册交易所 Coinbase 推出直接 INR 存取款服务

2026年6月1日，Coinbase在印度正式推出直接INR存取款服务，通过IMPS即时支付系统连接银行账户，标志着该平台以完整合规姿态重返全球加密采用率最高的市场。Coinbase已完成FIU-IND注册并遵守印度税法（含TDS），同时推出本地INR订单簿、永续期货及Coinbase Advanced专业平台。

印度《在线游戏监管规则》下 Kalshi 与 Polymarket 继续提供服务：预测市场跨境合规困境与稳定币结算规避

印度《促进与监管在线游戏规则》2026年5月1日生效，MeitY将Kalshi与Polymarket列为非法平台并下令ISP封锁，但两平台通过稳定币结算与VPN绕过持续吸纳印度用户，单场IPL交易额达2770万美元，对全球持牌VASP/MSB跨境合规构成深层挑战。