美国司法部查封Huione Group云基础设施：Operation Riptide打击东南亚加密洗钱网络的监管信号

核心摘要

美国司法部于 2026 年 6 月 23 日宣布查封柬埔寨 Huione Group 关联云计算账户，该账户被指为 Huione Guarantee（又称 Haowang Guarantee）提供后台基础设施支持

FBI Operation Riptide 主导此次行动；同日，美国财政部对 Huione 关联的 9 名个人及 26 家实体施加制裁，并将 H-Pay Service PLC 认定为 Huione Group 后续实体

司法部指控该平台通过 Telegram 频道为洗钱、诈骗、盗刷信用卡、身份信息贩卖、恶意软件犯罪及人口贩运等非法活动提供 托管与结算支持，协助东南亚诈骗园区转移和清洗数十亿美元加密资产

FinCEN 已于 2025 年 10 月根据《美国爱国者法案》将 Huione Group 认定为主要洗钱关注对象，并发布最终规则切断其与美国金融体系的联系

该案标志着美国加密执法从”钱包层面”升级至基础设施层面，云服务、支付子公司、Telegram 渠道及自建稳定币（USDH）均纳入执法视野

📑 文章目录

行动概览 — DOJ 查封与 Treasury 制裁同步进行
Huione Group 的犯罪基础设施 — 从担保市场到自建区块链生态
执法升级路径 — FinCEN 认定 → 资产查封 → 基础设施打击
稳定币 USDH 与自建支付生态 — 规避合规审查的尝试
对加密合规体系的信号 — 基础设施层面执法的行业影响

本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。

2026 年 6 月 23 日，美国司法部（DOJ）与财政部同步采取行动，对柬埔寨 Huione Group 展开新一轮打击。DOJ 查封了为该集团提供后台基础设施的云计算账户，财政部则将 H-Pay Service PLC 认定为 Huione Group 后续实体，并对关联的 9 名个人及 26 家实体施加制裁（美国司法部，2026-06-23）。此举标志着美国对东南亚加密洗钱网络的打击从资金流追踪升级至基础设施层面的系统性破坏。

行动概览：DOJ 与 Treasury 双线出击

云计算账户查封

美国司法部刑事局助理总检察长 A. Tysen Duva 在公告中表示，Huione Group 将此次被查封的云计算账户作为”技术支柱（technological backbone）”，允许数十亿美元欺诈所得通过东南亚诈骗中心转移、流动和隐藏（CyberScoop，2026-06-23）。查封行动由 FBI 巴尔的摩分局主导，属于 Operation Riptide 框架下的持续执法行动。

财政制裁同步推进

同日，美国财政部宣布两项措施：其一，将 H-Pay Service PLC 纳入针对 Huione Group 的 FinCEN 最终规则适用范围，认定其为后续实体（successor entity）；其二，对与 Prince Group 关联的 9 名个人及 26 家实体施加制裁。财政部声明指出，Huione Group 为 Prince Group 转移和整合诈骗所得资产提供了关键节点功能。

此次双线行动建立在 2025 年 10 月的早期打击基础上。当时 FinCEN 根据《美国爱国者法案》第 311 条将 Huione Group 认定为”主要洗钱关注对象”（primary money laundering concern），并发布了切断其接触美国金融体系的最终规则。同期，DOJ 查封了 Prince Group 主席 Chen Zhi 价值约 150 亿美元的比特币（CyberScoop，2025-10）。

Huione Group 的犯罪基础设施体系

Huione Guarantee：暗网级担保市场

Huione Guarantee（又称 Haowang Guarantee）是该集团的核心犯罪服务平台，通过 Telegram 频道公开运营。根据 DOJ 指控，该平台提供的”商品与服务”包括：被盗信用卡信息、个人身份数据、恶意软件攻击所得、人口贩运服务，以及为”杀猪盘”（romance scam）和投资诈骗资金提供洗钱托管。平台还提供加密货币交易的托管与结算服务，充当犯罪分子之间的信任中介。

从担保市场到自建区块链生态

区块链分析公司 Elliptic 此前披露，Huione Group 在面临金融压力后构建了完整的替代支付生态（FinanceFeeds，2026-06-23）：

稳定币 USDH：在 Ethereum、BSC 和 Tron 三条链上发行的自有稳定币，为 Huione Guarantee 市场提供独立支付轨道
去中心化交易所（DEX）：Huione 品牌 DEX，降低对外部交易所的依赖
原生加密钱包：封闭式钱包体系，便于资金在 Huione 生态内流转
Huione Chain（Xone）：自有区块链，试图建立完全独立于传统金融监管的支付基础设施

DOJ 此次查封的云计算账户正是支撑上述体系运行的技术基础设施。与传统执法仅查封钱包地址或交易所账户不同，本次行动直接打击了犯罪网络的运算能力与数据通道。

执法升级路径：从 FinCEN 认定到基础设施摧毁

三步递进策略

美国执法体系对 Huione Group 的打击遵循了清晰的递进路径：

第一阶段（2025 年 10 月）：FinCEN 发布最终规则，将 Huione Group 从美国金融体系中切断，禁止美国金融机构为其提供代理账户或通汇账户；DOJ 查封 Chen Zhi 的 150 亿美元比特币。
第二阶段（2026 年 6 月）：DOJ 查封云计算基础设施，摧毁犯罪网络的技术运行能力；Treasury 扩大制裁范围至后续实体与关联个人。
第三阶段（进行中）：针对 Prince Group 关联网络、朝鲜网络攻击所得资金流向、以及 Huione 自建区块链生态的进一步调查。

朝鲜网络攻击的关联

DOJ 在公告中明确指出，Huione 所清洗的资金中相当部分源自朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的网络攻击活动。这一关联将该案从单纯的欺诈与洗钱案件升级至国家安全与制裁合规层面，意味着与 Huione 生态发生交集的任何机构均可能面临 OFAC 次级制裁风险。

稳定币 USDH 的合规风险

自有稳定币作为规避工具

Elliptic 的分析显示，Huione 在面临外部金融压力后发行了自有稳定币 USDH，试图构建独立的支付结算轨道。从合规视角看，这代表非法金融网络的一种“自托管”升级策略——不依赖 USDT、USDC 等主流稳定币发行人配合冻结，而是通过自有稳定币维持流动性。

对于持牌交易所、支付机构和稳定币发行人，USDH 的出现提出了新的合规挑战：当非法资金通过自建稳定币而非主流稳定币流动时，传统的钱包黑名单与交易监控机制的覆盖范围可能不足（CoinAlertNews，2026-06-23）。

对加密合规体系的信号

基础设施层面执法成为新常态

Huione Group 案传递的核心信号是：美国加密执法的焦点正在从传统的钱包层面（查封地址、冻结资产）扩展至基础设施层面（云计算账户、支付子公司、通讯渠道、自建区块链）。这意味着：

云服务提供商可能面临更强的 KYC 义务与滥用监控预期
Telegram 等通讯平台上的加密货币相关频道将受到更密切的执法关注
自建稳定币与区块链作为规避工具的使用将触发更激进的执法响应
跨司法管辖区合作——柬埔寨、中国、韩国等均已参与对 Huione 网络的不同层面打击

对持牌机构的合规建议

根据 FBI 2025 年互联网犯罪报告，美国公民去年因加密投资诈骗损失超过 72 亿美元，网络犯罪总损失接近 210 亿美元。在此背景下，持有美国 MSB、各州汇款牌照或国际 EMI/PI 牌照的机构应考虑：

加强交易监控中对 Huione 关联地址（包括 USDH 及 Xone 链上地址）的筛查
审查 API 服务、托管工具、钱包集成等基础设施层面是否存在被滥用风险
关注 OFAC SDN 列表更新——Treasury 的制裁名单已扩展至 Huione 及 Prince Group 关联网络
确保 Telegram 等渠道上的官方账号安全，防止被冒用实施诈骗

常见问题（FAQ）

Huione Group 案与传统加密交易所执法有何不同？

传统加密执法通常针对交易所账户或特定钱包地址进行冻结和查封。Huione 案的突破在于直接打击了犯罪网络运行的云计算基础设施——查封的不是钱包而是服务器，切断的不是资金而是运算能力。这表明执法机构正在将加密犯罪网络视为完整的金融基础设施，而非孤立的资金流节点。

USDH 稳定币是否会对 USDT/USDC 等主流稳定币产生合规影响？

短期内不会直接影响主流稳定币的合规框架，但 Huione 案揭示了自建稳定币作为规避工具的风险模式。对于 USDT 和 USDC 的发行人而言，这意味着黑名单地址的覆盖范围可能需要从主流稳定币扩展至更多自建代币，而区块链分析工具也需要持续更新对新链和新代币的追踪能力。

来源：

美国

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