韩国国家警察厅与Chainalysis签署谅解备忘录：反洗钱铲除行动组框架下持牌VASP的合规新常态

核心摘要

区块链分析公司 Chainalysis 与韩国国家警察厅（KNPA）正式签署谅解备忘录（MoU），将合作层级从首尔地方警察厅（SMPA）升级至全国执法体系。

合作核心为 三层能力建设：结构化培训、专业认证与区块链调查工具联合开发，目标为侦查加密诈骗、洗钱及朝鲜国家支持的网络攻击。

协议签署于 2026 年 4 月（6 月公开），恰逢韩国「洗钱根除特别工作组」（Money Laundering Eradication Task Force）成立仅数周，显示韩国加密执法从单点打击向制度化治理的转型。

Chainalysis 韩国区总监 Ryan Kwon 明确表态：该合作「并非围绕单一威胁设计，而是为了建立机构能力」，这意味着合作将持续产生制度性影响。

对韩国持牌 VASP 机构而言，执法能力的系统性提升将直接抬高 AML 合规审查标准，可疑交易报告（STR）质量与链上风控能力成为差异化竞争要素。

📑 文章目录

Chainalysis 与 KNPA 谅解备忘录签署背景 — 从首尔地方厅到全国警察厅的合作升级与韩国独特加密犯罪威胁态势
谅解备忘录的核心合作机制 — 三层能力建设：培训、认证与调查工具联合开发
韩国加密执法制度建设的配套动作 — 洗钱根除特别工作组与持牌机构合规新常态
亚太地区公私合作打击加密犯罪趋势 — Chainalysis 亚太布局的合规信号
常见问题（FAQ）

本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。

2026 年 6 月 9 日，区块链分析公司 Chainalysis 公开宣布与韩国国家警察厅（Korean National Police Agency，KNPA）签署谅解备忘录（MoU）。协议于 2026 年 4 月私下签署，6 月正式对外披露，标志着韩国加密犯罪执法从以往与首尔地方警察厅（SMPA）的单点合作，跃升至覆盖全国警务体系的制度化协作。在朝鲜国家支持加密攻击持续升级、韩国近期成立跨部门「洗钱根除特别工作组」的背景下，这一合作传递出韩国加密执法体系从被动响应向主动建设的转型信号。

Chainalysis 与 KNPA 谅解备忘录签署背景

从首尔地方厅到全国警察厅的合作升级

Chainalysis 与韩国执法部门的合作并非从零开始。据 Crypto Briefing 报道（2026-06-10），2025 年 9 月，Chainalysis 已与首尔地方警察厅合作，利用区块链情报工具成功捣毁一个国际黑客组织——该组织从 258 名受害者处窃取了约 390 亿韩元（约 3,000 万美元），资金最终在泰国被追踪并没收。此次 MoU 的签署将合作范围从首尔单一城市扩展至 KNPA 全国体系，被行业观察者视为「合作层级的质变」（ValueTheMarkets，2026-06-10）。

这一升级意味着 Chainalysis 的区块链分析工具、培训资源和认证体系将不再局限于首尔警方的加密犯罪调查单元，而是系统性地渗透至韩国全境的省级和地方警务机构。

韩国面临的独特加密犯罪威胁态势

韩国处于全球加密犯罪前线，原因有三：一是加密货币散户采用率极高，二是地理上毗邻全球最多产的加密攻击主体——朝鲜。据 Chainalysis 数据，仅 2025 年 4 月，与朝鲜相关的加密盗窃即高达 5.78 亿美元（CoinDesk/Cointelegraph，2026-06-10）。CrowdStrike 的年度报告更将 2025 年朝鲜附属黑客造成的加密损失估算为约 20 亿美元，同比增长 51%。

除朝鲜国家级威胁外，韩国散户投资者面临的加密诈骗与庞氏骗局同样呈高发态势，这两条战线——国家级黑客攻击与大规模零售欺诈——共同构成了韩国加密执法的「双层威胁结构」。

谅解备忘录的核心合作机制

三层能力建设：培训、认证与调查工具

根据 Cointelegraph 与 Crypto Briefing 获取的协议内容，Chainalysis 与 KNPA 的合作围绕三个支柱展开：

结构化培训（structured training）：为 KNPA 调查人员提供区块链资金追踪、混币器识别、跨链分析等定向培训课程，弥补传统金融犯罪调查技能在加密领域的缺口。
专业认证项目（certification programs）：设立正式的资质认证体系，确保完成培训的调查人员具备可验证的区块链分析专业能力。这在全球执法体系中尚属较前沿的做法，有助于建立统一的调查标准。
实用工具联合开发：与 KNPA 合作开发针对韩国加密犯罪特征的专用调查工具，覆盖从朝鲜国家黑客到散户诈骗的全谱系威胁。

Chainalysis 同时发布了《2026 年加密犯罪报告》韩文版本（ValueTheMarkets，2026-06-10），表明其长期参与韩国市场的战略意图，而非单次合同行为。

「机构能力建设」的战略定位

Chainalysis 韩国区总监 Ryan Kwon 在 MoU 宣布时表示：

「虽然朝鲜驱动的攻击理所当然地成为国家安全关注的焦点，但这项合作并非围绕单一威胁设计的。它从根本上是为了建立机构能力。」

这一表态值得持牌机构关注：Kwon 刻意将合作定位为系统性能力建设，而非针对朝鲜黑客的应急响应。这意味着即便未来朝鲜威胁态势发生变化，KNPA 依托 Chainalysis 技术与培训所建立的链上调查能力仍将持续存在并对行业产生结构性影响。

韩国加密执法制度建设的配套动作

洗钱根除特别工作组的成立

MoU 签署前仅数周，韩国警方正式启动了一支跨部门联合机构——「洗钱根除特别工作组」（Money Laundering Eradication Task Force）。该工作组由经济犯罪调查部领导，专门针对基于加密资产的洗钱活动，是韩国在加密金融犯罪领域迄今最高层级的多机构协调机制（Grafa，2026-06-10）。

将 MoU 与特别工作组的成立放在一起观察，可见韩国执法体系正在构建「工具（Chainalysis）+ 制度（特别工作组）+ 人力资源（培训与认证）」三位一体的加密执法基础设施。这一模式与新加坡警察部队商业事务局（CAD）近年引入 TRM Labs 与 Elliptic 的路径相似，但在机构化程度上可能走得更远。

对持牌 VASP 机构的合规启示

对已在韩国金融服务委员会（FSC）旗下金融情报机构（KoFIU）注册的虚拟资产服务提供商（VASP）而言，KNPA 执法能力的系统性升级将产生以下直接影响：

可疑交易报告（STR）审查标准提升：当执法机构具备独立链上追踪能力后，VASP 提交的 STR 若被判定为质量不足（如未包含链上地址聚类、未能识别混币器模式），将面临更大的监管风险。
冻结/扣押令响应时效压力：KNPA 借助 Chainalysis 工具可实时追踪涉案资金流向，持牌机构对执法请求的响应速度将成为合规评级的关键指标。
交易监控系统（TMS）升级预期：韩国 VASP 可能面临监管机构对内部 TMS 系统的更高期望——包括实时链上风险评分集成、跨平台资金流动关联分析等能力。
差异化竞争窗口：在许可证数量有限、竞争激烈的韩国 VASP 市场，率先升级 AML 基础设施的持牌机构可能获得监管信任溢价。

亚太地区公私合作打击加密犯罪趋势

Chainalysis 在亚太执法市场的布局正在加速。除韩国 KNPA 外，该公司已与新加坡警方建立合作关系，并在全球范围内面临 Elliptic 和 TRM Labs 的竞争。据 ValueTheMarkets 分析，Chainalysis 在亚洲执法机构中的先发优势正在转化为「显著的竞争壁垒」——执法机构一旦深度嵌入特定区块链分析平台的培训体系与工作流程，转换成本极高（ValueTheMarkets，2026-06-10）。

这一趋势对持牌机构而言是一个清晰的信号：随着亚太主要法域（韩国、新加坡、日本）执法能力持续升级，「侥幸合规」——即依赖执法盲区而降低 AML 投入的策略——正快速失效。相反，与执法机构建立主动合作关系、提前部署链上风控能力的 VASP，将在下一轮监管审查周期中占据优势。

常见问题（FAQ）

Chainalysis 与 KNPA 的 MoU 是否意味着韩国警方将直接接入持牌 VASP 的交易数据？

根据已公开的协议内容，MoU 主要聚焦于 培训、认证和调查工具，并未授权 Chainalysis 或 KNPA 直接接入持牌 VASP 的内部交易系统。韩国 VASP 的数据报告义务仍由《特定金融交易信息报告与使用法》及 KoFIU 的监管框架规范。但需注意，KNPA 借助 Chainalysis 工具获得的独立链上追踪能力，可能使其在不依赖 VASP 配合的情况下追踪到可疑交易的链上痕迹，从而形成对 VASP 的合规压力倒逼机制。

这一合作对在韩国申请 VASP 牌照的海外机构有何影响？

短期来看，牌照申请门槛不会因此直接变化。但 KNPA 执法能力的系统性提升意味着韩国监管机构在评估新牌照申请人时将更有底气要求更高标准的 AML 基础设施——因为执法端已具备独立验证申请人链上合规能力的技术手段。海外申请机构应将 交易监控系统（TMS）的链上分析能力和可疑交易报告（STR）模板的专业化程度列为申请准备的优先事项。

来源

韩国