Tag Archives: 执法动态

韩国国家警察厅与Chainalysis签署谅解备忘录：反洗钱铲除行动组框架下持牌VASP的合规新常态

Chainalysis与韩国国家警察厅（KNPA）签署谅解备忘录，将合作从首尔地方厅升级至全国执法体系，聚焦三层能力建设（培训、认证与调查工具）。协议恰逢韩国「洗钱根除特别工作组」成立，标志着韩国加密执法从单点打击向制度化治理转型。对持牌VASP而言，执法能力升级将抬高AML合规审查标准。

阿联酋加密交易所无牌经营判刑案：Bistox创始人Arut Nazaryan获刑2年罚金2亿迪拉姆，VASP持牌合规的底线警示

乌兹别克斯坦加密商人Arut Nazaryan因在阿联酋无牌经营加密交易所Bistox被判处2年监禁及2亿迪拉姆（约5450万美元）罚金。罚金与平台总交易规模挂钩，上诉被驳回，且清偿罚金前不得离境。本案是阿联酋VARA成立以来针对无牌VASP运营最具标志性的刑事判例，释放出从罚款到监禁的执法升级信号。