Tag Archives: 制裁合规

美国OFAC制裁伊朗四大加密交易所：Economic Fury行动升级与全球持牌平台制裁合规启示

美国财政部OFAC于2026年6月3日将伊朗四大加密交易所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex及四名高管列入SDN制裁名单，是Economic Fury行动迄今最大规模单次加密制裁。本文从法律依据、交易所合规义务、稳定币制裁暴露及二级制裁跨境影响四个维度分析全球持牌平台的合规应对框架。

美国财政部累计扣押10亿美元伊朗加密资产：Operation Economic Fury制裁执法与VASP持牌合规升级

美财长Bessent披露Operation Economic Fury行动已累计扣押10亿美元伊朗加密资产，Tether冻结3.44亿USDT创单次最大规模。从SDN筛查到链上监控的四维合规升级要求，对全球VASP持牌机构构成制裁合规基础设施的硬性投入门槛。

英国首次对加密交易所动用银行级制裁规则：Huobi与A7A5卢布稳定币被列入Regulation 17A名单

2026年5月26日英国FCDO首次援引Regulation 17A对Huobi Global S.A.及A7A5卢布稳定币发行方实施银行级制裁，18个实体和个人被列入名单。本文分析制裁法律框架、在英VASP合规义务升级及FCA/FCDO双轨监管对亚太持牌机构的合规信号。

美国FDIC拟议稳定币发行人BSA/AML合规标准：PPSIs首次面临银行级反洗钱监管

核心摘要 美国FDIC于2026年5月发布拟议规则，首次为支付稳定币发行人（PPSIs）建立系统性的BSA/A

美国FDIC正式提出稳定币发行人反洗钱与制裁合规新规：PPSIs将面临银行级BSA/OFAC/FinCEN合规义务

核心摘要 美国 FDIC（联邦存款保险公司）正式提出一项针对受监管支付稳定币发行人（PPSIs）的反洗钱与制裁

路透社调查：伊朗 Nobitex 通过 Tron 与 BNB Chain 处理超 23 亿美元——制裁合规对持牌支付机构的警示

核心摘要 路透社 2026 年 5 月 19 日调查报道：伊朗最大加密交易所 Nobitex 自 2023 年

伊朗比特币海上保险平台与制裁规避合规风险分析

核心摘要 伊朗推出 Hormuz Safe 比特币结算海上保险平台，为通过霍尔木兹海峡的航运提供货物保险 平台

A7A5 俄罗斯卢布稳定币的制裁合规博弈：从规避工具到长期跨境结算基建

核心摘要 卢布挂钩稳定币 A7A5 由摩尔多瓦寡头 Ilan Shor 参与创建、吉尔吉斯斯坦 Old Vec

美国 OFAC「经济狂怒行动」：Tether 冻结 3.44 亿美元伊朗关联 USDT 及后续司法追索的合规启示

核心摘要 2026 年 4 月 23 日，Tether 应美国财政部 OFAC 要求冻结两个 Tron 地址上