Tag Archives: KYC

俄罗斯财政部禁止个人非托管钱包法案定稿：《数字货币与数字权利》法案二审修订下的合规格局

俄罗斯财政部完成禁止个人非托管加密钱包监管法案定稿，嵌入《数字货币与数字权利》法案二审修订。散户被完全禁止使用非托管钱包，法人仅可在试点框架下有限使用。本文解读限制条款、例外机制与合规影响。

内华达州总检察长就Bitcoin ATM诈骗发布公开警告：全美3.89亿美元损失与MSB持牌机构的KYC合规缺口

内华达州总检察长Aaron Ford发布公开警告，称利用Bitcoin ATM实施诈骗活动急剧上升，2025年全美损失超3.89亿美元。目前14州已出台专项法规，内华达州仍处监管真空。持牌机构需审视Bitcoin ATM场景下KYC执行、交易监控阈值及消费者保护机制的系统性缺口。

印度古吉拉特警方破获 2700 万美元加密恐怖融资网络：KYC 身份冒用、暗网毒品洗钱与 VASP 合规警示

2026年6月，印度古吉拉特邦警察网络犯罪卓越中心（CCoE）破获一起涉案金额超2,700万美元的加密恐怖融资网络，累计逮捕12人。犯罪网络利用KYC身份冒用、Monero隐私币跳转及OFAC制裁交易所Garantex实施三层洗钱架构，资金链与哈马斯、胡塞武装及伊朗革命卫队圣城旅存在直接区块链关联。本文从VASP持牌机构AML/CFT合规视角，拆解五大可疑交易类型学，分析印度PRAHAAR反恐战略背景下的监管趋势。

美国FBI 2025年互联网犯罪报告：加密诈骗损失超110亿美元，AI驱动的新型欺诈对持牌机构AML合规的挑战

FBI《2025年互联网犯罪报告》显示美国全年加密诈骗投诉超18万件、损失超110亿美元，占网络犯罪总损失过半。AI驱动的语音克隆和深度伪造技术使诈骗手法产业化升级，对持牌加密机构的AML/KYC合规体系构成系统性压力测试。

美国SEC加密任务组负责人Peirce为加密隐私工具正名：金融隐私权与KYC/AML合规的牌照监管平衡

SEC加密任务组负责人Hester Peirce在乔治城大学法学院发表演讲，明确表示隐私增强技术是现代金融基础设施的合法组成部分，呼吁开发者探索支持KYC/AML合规的隐私保护方案。与欧盟2027年全面禁止隐私币的AMLR形成鲜明对比，美欧在隐私合规框架上的路径分化对持牌CASP的牌照申请策略具有深远影响。

韩国 FIU 跨境加密交易 STR 新规：1,000 万韩元申报阈值对持牌 VASP 的合规冲击

2026年5月19日，韩国FIU首次与Upbit等五大交易所就跨境加密交易STR申报新规举行座谈。核心提案要求单笔超1000万韩元海外交易全量申报为可疑交易，DAXA警告年STR将从6.3万暴增至540万件以上。FIU释放缓和信号，修订后的施行令预计2026年7月定稿，下半年分阶段实施。

美国去中心化衍生品平台合规路径深度指南：从 Hyperliquid 监管博弈看 DEX 注册与 USDC 断点风险

核心摘要 CME 与 ICE 联合向 CFTC 及国会 游说，要求 Hyperliquid 强制注册并实施 K