核心摘要
- 美国司法部诈骗中心打击工作组（Scam Center Strike Force）在「瓦解周」（Disruption Week）行动中冻结超过 380 万美元被盗加密货币
- Coinbase、SpaceX、Meta、Apple、Google、Microsoft 六大科技企业参与协作，封禁 140 万个诈骗账户
- 行动由 DC 联邦检察官 Jeanine Pirro 主导，FBI 局长 Kash Patel 发表声明，在泰国逮捕 7 名嫌疑人
- 2025 年美国民众因加密诈骗损失约 114 亿美元，同比增长 22%——公私合作模式正在成为跨境加密执法的标准路径
- 此次行动对持牌加密交易平台的 AML/KYC 合规义务提出了新的实践参照：政府情报+企业执行的联动范式正在形成
📑 文章目录
- 事件概述 — Disruption Week 行动的时间、规模与参与方全貌
- 公私合作模式拆解 — 政府提供情报、企业执行封冻的分工范式
- 加密合规启示 — 对持牌交易平台 AML/KYC 义务的三大影响
- 常见问题（FAQ）
本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。
2026 年 6 月 4 日，美国司法部（DOJ）公布了由诈骗中心打击工作组（Scam Center Strike Force）主导的「瓦解周」（Disruption Week）行动成果：在 Coinbase、SpaceX、Meta 等六家科技企业的协作下，成功冻结超过 380 万美元的被盗加密货币，并一举封禁 140 万个被犯罪集团用于实施诈骗的社交媒体和电子邮件账户。这是自 2025 年 FBI 互联网犯罪报告披露美国加密诈骗年损失突破百亿美元以来，联邦执法机构组织的一次规模最大的跨国公私合作执法行动。
事件概述
行动架构与时间线
「瓦解周」行动于 2026 年 5 月 18 日至 21 日在华盛顿特区以线下会议形式展开，由 DC 联邦检察官 Jeanine Pirro 主导，FBI 局长 Kash Patel 发表声明背书。参与方包括美国司法部、联邦调查局（FBI）、特勤局（U.S. Secret Service）、国土安全调查处（Homeland Security Investigations）等联邦机构，以及泰国等外国执法对应机构。
私营企业参与方
六家科技企业以「自愿行动」形式参与此次联合执法：
- Coinbase — 协助冻结涉案加密货币资金，并利用链上分析能力追踪资金流向
- Meta（Facebook/Instagram/WhatsApp 母公司）— 封禁用于诈骗引流的社交媒体账户
- Apple — 处置通过 iMessage 和 App Store 传播的诈骗基础设施
- Google — 清理 Gmail 诈骗邮件账户和搜索广告欺诈链接
- Microsoft — 关闭用于钓鱼攻击和假冒网站的 Azure 及相关服务
- SpaceX — 参与互联网访问层面的信息共享与账户中断
行动规模
| 成果指标 | 数量 |
|---|---|
| 冻结加密货币 | 380 万美元以上 |
| 封禁社交媒体/邮件账户 | 140 万个以上 |
| 境外逮捕（泰国） | 7 人 |
| 参与私营企业 | 6 家 |
对比 2025 年初 Coinbase、Kraken、Binance 联合美英当局标记约 4,500 万美元涉诈资金、冻结 1,200 万美元的行动，本次「瓦解周」在冻结金额上虽较有限，但参与企业的行业跨度（从社交媒体到通信基础设施）和账户封禁规模均为历次之最，标志着跨境加密执法正从单纯的资金冻结向基础设施层面延伸。
公私合作模式拆解
政府情报 → 企业执行：分工范式形成
此次行动的核心机制可概括为：「政府提供情报，企业执行封禁」。DC 联邦检察官 Pirro 在声明中明确表示，参与企业「利用政府提供的信息，自愿采取行动中断了数百万个被犯罪集团使用的社交媒体、电子邮件和互联网访问账户」。随后，基于政府持有的情报，企业进一步协助冻结涉案加密货币资金。
这一模式与传统的「执法机构单向发出传票 → 企业被动响应」存在本质区别：政府主动向企业共享情报，企业主动采取阻断措施，将合规从「事后配合」前置到「实时介入」。考虑到 2025 年美国加密诈骗损失高达 114 亿美元（FBI 互联网犯罪报告数据，同比增长 22%），这种前置式公私合作模式正在成为联邦执法机构的优先策略。
监管信号：平台不得「袖手旁观」
Pirro 检察官的措辞传递了清晰的监管信号：「我们不会允许跨国诈骗分子及其背后的中国有组织犯罪集团利用美国的互联网基础设施对付我们，也不会允许美国公司袖手旁观。」
「袖手旁观」（stand idly by）这一表述在法律上虽不构成强制义务，但在政策层面具有重要指向性——对于拥有庞大用户基数和技术能力的科技平台，联邦检察官正在施加越来越明确的合规期待。对于持牌加密交易平台而言，这一信号意味着：未来在与联邦执法机构的合作中，仅满足现有 AML/KYC 合规底线可能不足以完全消解监管风险，主动的情报共享和前置性风险阻断正在成为新的合规参照系。
加密合规启示
一、持牌交易平台的 AML 义务正在从「报告」走向「协防」
传统 AML 框架下，持牌交易所的核心义务是客户尽职调查（CDD）、可疑交易报告（STR）和交易监控。本次行动展示了一种新的期待：交易平台不仅需要报告可疑活动，还需要在政府提供情报时主动冻结资金、阻断交易。这实际上将 CEX 的角色从金融中介部分转向了执法协防节点。
对于持有美国 MSB（货币服务业务）牌照或 BitLicense 的机构而言，建议关注以下合规维度：
- 情报对接能力：是否建立了与联邦执法机构（DOJ、FBI、Secret Service）的实时情报接收通道？
- 资金冻结 SOP：是否有经法律审查的、可在数小时内完成跨境资金冻结的内部流程？
- 隐私与合规平衡：在主动协助执法的同时，如何确保用户数据隐私合规（尤其是涉及非美国司法管辖区客户时）？
二、跨境执法中的管辖权协同挑战
本案中，犯罪源头位于东南亚，受害者在美国，逮捕行动在泰国，而资金冻结通过美国交易平台执行——这种四层管辖权叠加的结构是当前加密犯罪的典型特征。对于在多个司法管辖区持有牌照的机构而言，当 DOJ 要求冻结某笔涉及多国客户的资金时，可能面临不同法域之间 AML 法规的冲突。
例如，某笔交易涉及美国受害者、新加坡出金地址和迪拜交易所中转，DOJ 要求冻结时，新加坡 MAS 和迪拜 VARA 的客户资金保护规定可能对冻结操作构成限制。多牌照机构的合规团队需要预先建立跨境冻结的司法冲突处理框架。
三、社交媒体平台被纳入加密合规生态
本次行动最值得关注的一个维度是 Meta、Google、Apple 等非金融平台的深度参与。这意味着加密诈骗的「引流」环节——通过社交媒体广告、搜索引擎优化、即时通讯工具进行的受害者接触——正在被纳入反欺诈执法的视野。对于加密业务运营者而言，不仅需要关注链上交易合规，还需审视其营销渠道的合规性，确保广告投放平台和推广内容不涉及误导性或欺诈性元素。
常见问题（FAQ）
Q: 私营企业参与 DOJ 的执法行动是否属于法律强制义务？
目前并非强制义务。本次行动中六家企业均以「自愿行动」形式参与。但在政策层面，DC 联邦检察官的措辞明确传递了对平台配合执法的期待，且考虑到《银行保密法》（BSA）下金融机构已有的 AML 合规义务，持牌加密交易平台在实际操作中面临越来越强的配合压力。可以合理预期，未来国会可能在加密市场结构法案中纳入更明确的公私合作条款。
Q: 冻结的 380 万美元将如何处理？
根据美国联邦资产没收程序（federal asset forfeiture），被冻结的加密货币将通过司法程序确认其犯罪关联后，可能被没收并用于受害者赔偿。具体流程由 DC 联邦检察官办公室主导，受害者可通过 DOJ 的受害者通知系统提交索赔申请。完整处理周期通常需要 6-18 个月。
来源：
- Decrypt — DOJ Task Force Freezes $3.8M in Illicit Crypto—With Help From Coinbase, SpaceX and Meta（2026年6月4日）
- GNCrypto News — DOJ, Tech Firms Disrupt 1.4M Scam Accounts, Freeze $3.8M Crypto（2026年6月4日）
- The Coinomist — DOJ, Coinbase & SpaceX Freeze $3.8M in Crypto Sweep（2026年6月4日）
- FBI Internet Crime Report 2025 — 美国人因加密诈骗损失 114 亿美元