Tag Archives: 美国 FBI 联邦调查局

美国 FBI 破获 Steam 游戏恶意软件加密盗窃案：跨州执法与区块链追踪协同

FBI西雅图办事处逮捕21岁嫌疑人Wilkins，指控其通过Steam平台发布8款含恶意软件游戏感染8000台设备，窃取至少22万美元加密资产。FBI通过比特币→Bitrefill→Uber Eats礼品卡→配送地址链上追踪锁定身份，为加密持牌机构的异常交易监控提供新案例参考。

美国FBI 2025年互联网犯罪报告：加密诈骗损失超110亿美元，AI驱动的新型欺诈对持牌机构AML合规的挑战

FBI《2025年互联网犯罪报告》显示美国全年加密诈骗投诉超18万件、损失超110亿美元，占网络犯罪总损失过半。AI驱动的语音克隆和深度伪造技术使诈骗手法产业化升级，对持牌加密机构的AML/KYC合规体系构成系统性压力测试。

美国 DOJ 诈骗中心打击工作组联合 Coinbase、SpaceX 冻结 380 万美元非法加密资产：公私合作跨境执法新模式

美国司法部诈骗中心打击工作组在瓦解周行动中联合 Coinbase、SpaceX、Meta 等六大科技企业，冻结超过 380 万美元被盗加密货币并封禁 140 万个诈骗账户。此案标志着跨境加密执法从资金冻结向公私合作、基础设施阻断的全方位模式升级，对持牌交易平台的 AML/KYC 合规义务提出新的实践参照。

美国 DOJ 与 FBI 联合 Meta 打击东南亚加密诈骗：逮捕 63 人、冻结 300 万美元加密资产

Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。