Tag Archives: AML合规

THORChain 遭 080 万跨链攻击：DeFi 协议验证者治理与合规监管的双重拷问

核心摘要 2026 年 5 月 15 日，THORChain 遭遇精心策划的 恶意验证者节点攻击，攻击者利用

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5 月
宁波海关破获虚拟货币矿机走私系列案：400余台矿机伪报通关，USDT跨境支付触犯多重监管红线

核心摘要 2026 年 5 月，宁波海关缉私局破获多起虚拟货币矿机走私案，查获蚂蚁 L9、冰河 KS3 等品牌

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5 月
公安部虚拟货币跨境涉毒案：加密支付与非法换汇成犯罪新通道

核心摘要 公安部 2026 年 5 月 15 日公布 10 起跨境涉毒典型案例，其中 2 起明确利用虚拟货币作

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5 月
Dream Market 暗网洗钱案：德国公民因清洗超 200 万美元加密资产被 DOJ 起诉 — 持牌机构 AML 合规启示

核心摘要 美国 DOJ 起诉德国公民 Owe Martin Andresen（化名”Speedst

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5 月