Tag Archives: 格鲁吉亚监管

格鲁吉亚无牌虚拟资产服务商负责人被拘：未注册经营面临 3-5 年监禁

格鲁吉亚财政部调查局逮捕一名未注册虚拟资产服务商负责人，涉嫌在未向格鲁吉亚国家银行注册的情况下开展数千万美元虚拟资产交易，通过虚拟资产与现金兑换促成不受监管的跨境资金流动，查获约16.4万美元现金及加密资产。涉案人依据格鲁吉亚刑法典第192条第2款a项面临3至5年监禁，调查正扩展至逃税与洗钱指控。