Tag Archives: 制裁合规

美国FDIC正式提出稳定币发行人反洗钱与制裁合规新规：PPSIs将面临银行级BSA/OFAC/FinCEN合规义务

核心摘要 美国 FDIC（联邦存款保险公司）正式提出一项针对受监管支付稳定币发行人（PPSIs）的反洗钱与制裁

路透社调查：伊朗 Nobitex 通过 Tron 与 BNB Chain 处理超 23 亿美元——制裁合规对持牌支付机构的警示

核心摘要 路透社 2026 年 5 月 19 日调查报道：伊朗最大加密交易所 Nobitex 自 2023 年

伊朗比特币海上保险平台与制裁规避合规风险分析

核心摘要 伊朗推出 Hormuz Safe 比特币结算海上保险平台，为通过霍尔木兹海峡的航运提供货物保险 平台

A7A5 俄罗斯卢布稳定币的制裁合规博弈：从规避工具到长期跨境结算基建

核心摘要 卢布挂钩稳定币 A7A5 由摩尔多瓦寡头 Ilan Shor 参与创建、吉尔吉斯斯坦 Old Vec

美国 OFAC「经济狂怒行动」：Tether 冻结 3.44 亿美元伊朗关联 USDT 及后续司法追索的合规启示

核心摘要 2026 年 4 月 23 日，Tether 应美国财政部 OFAC 要求冻结两个 Tron 地址上