Category Archives: 土耳其

土耳其伊斯坦布尔504人8.5亿美元洗钱案：SPK牌照制度全面落地下的持牌机构AML合规启示

土耳其伊斯坦布尔首席检察官以1,548页起诉书对504人提起公诉，涉案金额近400亿里拉（约8.5亿美元）。本文从SPK CASP牌照制度与MASAK AML/CFT合规框架切入，解析该案对持牌机构交易监控、STR报告及Travel Rule合规的启示，并置于全球链上资产冻结执法趋势中评估土耳其加密市场准入门槛的结构性变化。

土耳其持牌交易所 Paribu 接入 Hyperliquid 与 Polymarket：受监管 CEX 的 DeFi 合规路径

土耳其持牌数字资产平台Paribu宣布成为首家在CEX界面内接入Hyperliquid链上永续合约和Polymarket预测市场的受监管交易所，旗下券商业务已获CMB设立授权。本文解析土耳其加密监管框架Law No.7518下Paribu的持牌路径、自托管DeFi接入模式，以及对亚太持牌机构的参照意义。

土耳其加密资产监管里程碑：CMB 首批批准 Akbank、Garanti BBVA、Yapı Kredi 三家银行加密托管许可

土耳其资本市场委员会（CMB）在2026/34号公告中首次批准Akbank、Garanti BBVA、Yapı Kredi三家大型商业银行作为加密资产托管机构，同时批准两家新交易平台设立申请。这是第7518号法律实施以来的关键里程碑，标志着土耳其加密监管从准入管控向生态完善升级。