马来西亚柔佛州森林城市捣毁虚假加密投资诈骗团伙：335人被捕，159人提控——持牌合规警示

核心摘要

2026年7月15日，马来西亚柔佛州警方突击森林城市（Forest City）32处物业，捣毁两个跨国虚假加密投资诈骗集团，逮捕335人（其中309人为中国公民），为马来西亚史上最大规模诈骗呼叫中心扫荡行动。

两个集团分别运营虚假加密货币投资、网络情感诈骗及冒充律师事务所等骗局，受害者覆盖中国、印尼、日本、美国和欧洲多国，缴获设备价值约200万令吉。

7月28日，159名中国籍嫌疑人在柔佛新山三家推事庭被控，罪名包括《刑事法典》第120B(1)条（刑事共谋）及《移民法令》第6(1)(c)条（无有效证件入境），部分被告当庭认罪被判罚款RM4,000至RM10,000。

此案与马来西亚证监会（SC）2026年5月强化数字资产监管形成呼应——SC同期对4家未注册DAX平台采取行政处罚，并自4月14日起与Google合作屏蔽未注册平台向马来西亚用户推广。

冒充持牌律师事务所实施诈骗的手法是牌照合规领域的新型风险信号，凸显虚拟资产服务商需加强受益所有人透明度与跨境合规尽调。

📑 文章目录

事件概述 — 柔佛森林城市跨国诈骗集团扫荡行动全貌
马来西亚数字资产监管框架 — SC持牌DAX制度与近期执法升级
合规启示与行业影响 — 冒充律所与跨境牌照欺诈风险
常见问题（FAQ）

Aiying 艾盈是一家专注于传统金融及Web3的合规咨询服务机构，本文为团队原创，转载需授权。

2026年7月28日，马来西亚柔佛州警察总长对外公布了一起震惊东南亚的跨国网络诈骗扫荡行动。7月15日，警方在依斯干达公主城森林城市（Forest City）的27套豪华公寓和5栋别墅内同步突击，一举捣毁两个组织严密的虚假加密投资诈骗集团，合计逮捕335名嫌疑人。这是马来西亚近年来针对诈骗呼叫中心规模最大的单次执法行动，也为亚太地区加密合规生态敲响了警钟。

事件概述

两个诈骗集团的运作模式

根据柔佛州警方通报及多家马来西亚媒体交叉核实，两个集团虽同在森林城市运营，但手法与目标市场各有不同（Lowyat.NET，2026-07-28）。

第一集团涉及279名嫌疑人，占据近五层楼的27套公寓单元，通过Telegram、WhatsApp和TikTok等平台招揽受害者，实施虚假加密货币投资诈骗及网络情感诈骗（romance scam），主要针对中国和印尼受害者，老年人群为优先目标。该集团缴获超过800台笔记本电脑和手机，估值近100万令吉。

第二集团涉及56名嫌疑人（其中53人为中国籍），据守5栋豪华别墅，以虚假加密货币投资为核心，并冒充律师事务所增加可信度。每栋别墅专门针对单一国家受害者——覆盖中国、日本、美国和欧洲市场。警方在该集团缴获近1,000台电脑和手机，估值超100万令吉。初步调查显示，嫌疑人从邻国入境马来西亚仅数周，每人月薪RM2,500至RM4,000不等，达成绩效目标可获额外佣金（The Vibes，2026-07-28）。

此次行动共查获313台台式电脑、1,557部手机、17台笔记本电脑及一辆马自达CX-8 SUV，设备总值约200万令吉。嫌疑人年龄在20至58岁之间，国籍分布为：309名中国公民、19名印尼公民、4名缅甸公民及3名马来西亚本地人。警方确认部分嫌疑人无有效旅行证件，集团主谋目前仍在逃（吴说区块链，2026-07-28）。

司法进展：159人已被提控

7月28日，检方在新山三家推事庭对159名中国籍嫌疑人提起公诉。指控依据《刑事法典》第120B(1)条（刑事共谋）结合第511条（犯罪未遂），以及第417条（假冒诈骗），核心指称被告通过不存在的加密货币投资计划共谋欺诈受害者。同时，被告因无有效入境证件被加控《1959/63年移民法令》第6(1)(c)条（The Vibes，2026-07-28）。

当庭认罪的被告被判罚款RM4,000至RM10,000；不认罪的被告中，推事Atifah Hazimah批准RM7,000保释金（需两名马来西亚担保人），推事Shaarmini则不准保释。案件将在8月13日至24日间继续聆讯。警方此前已确认共194人被指示起诉，剩余35人预计次日提控。

值得注意的是，警方明确澄清两个诈骗集团与被吊销营业执照的Network School数字游民社区无任何关联（Lemon-Web，2026-07-28）。两者虽同在森林城市运营，但性质完全不同。

马来西亚数字资产监管框架

SC持牌DAX制度：仅6家持牌交易所

马来西亚的数字资产交易由证监会（Securities Commission Malaysia，SC）依据《2007年资本市场与服务法令》（CMSA）和《2019年数字资产法令》统一监管。根据SC的认可市场运营商（Recognized Market Operator，RMO）框架，数字资产交易所（Digital Asset Exchange，DAX）须申请RMO注册方可合法运营。

截至2026年中期，马来西亚仅有6家SC注册DAX：Luno Malaysia、SINEGY DAX、Tokenize Technology、MX Global、HATA Digital等，另有3家SC持牌数字资产托管人（Digital Asset Custodian，DAC）。2025年全年受监管DAX平台总交易额达RM171.4亿（约257亿人民币），较2024年增长23%（New Straits Times，2026-05-20）。

SC近期执法升级：2026年最重要监管举措

2026年5月20日，SC发布第14版《认可市场指南》修订（SC官方公告，2026-05-20），核心变动包括：

自由化上币框架：取消SC对DAX上币的事先审批要求，改为DAX自行评估后报SC备案，以加速产品上线——SC主席Datuk Mohammad Faiz Azmi强调”更高的治理标准”为平衡前提。
强化财务与治理要求：提高股东基金门槛，要求全体董事会成员完成资本市场董事课程（CMDP），负责人员须具备至少5年相关经验。
投资者保护升级：DAX须加入金融服务监察员服务（FMOS），引入受限数字资产分类（Meme币、交易所代币、稳定币等五类），限制隐私币交易。
执法同步加码：SC对4家未注册DAX平台采取行政处罚，并自2026年4月14日起与Google合作屏蔽未注册平台向马来西亚用户投放广告（Licentium，2026-05-20）。

上述监管升级与本次森林城市诈骗扫荡形成立体化执法矩阵：SC从牌照端收紧合法门槛，警方从刑事端打击非法运营，马来西亚在数字资产领域构建了”牌照+执法”双轨防线。

合规启示与行业影响

冒充持牌机构的牌照欺诈风险

本案最突出的合规警示是第二集团冒充律师事务所的手法。在加密资产合规领域，持牌机构的身份和声誉正成为诈骗集团滥用的新工具。对合规从业者而言，这意味着：

受益所有人（UBO）透明度：持牌机构需加强对外部冒充行为的监测与举报机制，确保公众可便捷核实机构牌照状态。
跨境牌照验证：投资者——尤其是来自非英语国家的个人投资者——缺乏核查境外牌照真伪的渠道，持牌DAX和律所有必要主动提供多语言牌照验证入口。
平台责任延伸：Telegram、WhatsApp、TikTok等社交通讯平台上的虚假持牌机构广告泛滥，平台端的内容审核和牌照核验机制亟待加强。

马来西亚合规生态展望

SC在2026-2030年资本市场大蓝图（CMP3）中明确提出将马来西亚资本市场规模扩大至RM5.8至RM6.3万亿的目标，数字资产是其中战略板块。本次森林城市大扫荡一方面展示了马来西亚当局打击非法运营的执法决心，另一方面也暴露出：在SC仅6家持牌DAX的狭窄合法入口之外，庞大的地下加密投资诈骗网络仍以工业级规模运转。

对于计划进入马来西亚市场的虚拟资产服务商，本次事件传递的监管信号明确：要么持牌合规，要么面临刑事+行政双重打击。SC对4家未注册DAX的行政处罚与警方对335人的刑事提控形成”牌照准入+事后追责”的闭环威慑。

常见问题（FAQ）

马来西亚合法加密交易所需要什么牌照？

需向马来西亚证监会（SC）申请认可市场运营商（RMO）注册，运营数字资产交易所（DAX）。最低实缴资本为500万令吉，须符合CMSA 2007及SC《认可市场指南》第15章全部要求，包括董事会CMDP资质、5年以上负责人员经验、客户资产隔离托管等。截至2026年中，仅有6家DAX完成注册。

本次扫荡与Network School关闭有无关联？

无关联。柔佛州警察总长已正式澄清，两个诈骗集团与前Coinbase CTO Balaji Srinivasan创办的Network School数字游民社区各自独立。Network School于7月22日被柔佛州政府吊销营业执照，原因涉及移民法规和执照条件违反问题，性质与本案完全不同。

来源：

Blog

马来西亚柔佛州森林城市捣毁虚假加密投资诈骗团伙：335人被捕，159人提控——持牌合规警示