核心摘要
- 2026 年 6 月 25 日，中国最高人民检察院通报：重庆李某波特大跨境毒品洗钱案中，被告人通过虚拟货币洗钱 4,800 余万元，被数罪并罚判处死刑。
- 最高检明确提出“自洗钱”与”他洗钱”犯罪的全覆盖打击策略，将虚拟货币列为洗钱犯罪的重要通道之一。
- 2025 年 1 月至 2026 年 5 月，全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪 1,200 余人，同期批捕毒品犯罪 2.9 万余人（同比下降 36%）。
- 最高检推行毒品犯罪“一案双查””追根溯源”办理机制，重点审查涉毒洗钱犯罪线索并推进涉毒资产追缴。
- 该案标志着中国司法机关将虚拟货币追踪与死刑量刑结合的重大执法信号，对 VASP 持牌机构的 AML/KYC 合规体系提出更高标准参照。
📑 文章目录
- 事件概述 — 最高检 6·25 发布会核心通报内容
- 李某波案案情解析 — 虚拟货币洗钱 4,800 万元的犯罪路径
- “自洗钱”与”他洗钱”全覆盖策略 — 最高检的执法框架升级
- 对加密合规行业的启示 — VASP 持牌机构的 AML 底线
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2026 年 6 月 25 日，中国最高人民检察院举行新闻发布会，通报检察机关惩治毒品犯罪及关联洗钱犯罪的工作情况。发布会上披露的李某波特大跨境毒品洗钱案，因涉及虚拟货币洗钱 4,800 余万元且被告人被判处死刑而引发广泛关注。该案释放出的信号远超个案层面，对全球虚拟资产服务提供商（VASP）的 AML 合规体系均有参照意义（人民网，2026-06-25）。
事件概述
最高检 6·25 发布会关键数据
最高人民检察院副检察长苗生明在发布会上披露了以下关键数据：2025 年 1 月至 2026 年 5 月，全国检察机关共批捕毒品犯罪 2.9 万余人（同比下降 36%），提起公诉毒品犯罪 4.6 万余人（同比下降 30%）。同期，检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪 1,200 余人。苗生明指出，虽然毒品犯罪得到进一步遏制，但受境外毒品渗透等多方面因素影响，新型毒品犯罪和未列管成瘾性物质滥用问题依然突出。
“一案双查”与”追根溯源”机制
最高检明确提出了毒品犯罪的“一案双查””追根溯源”办理机制，要求检察机关在办理毒品案件时同步审查涉毒洗钱犯罪线索，深挖彻查”自洗钱”与”他洗钱”犯罪，大力推进涉毒资产追缴，确保实现涉毒洗钱犯罪查处全覆盖。这意味着每一起毒品犯罪案件都将自动触发洗钱犯罪的并行调查，而虚拟货币作为洗钱通道的角色在这一框架下被重点提及。
李某波案案情解析
案件性质与犯罪规模
李某波案由最高检挂牌督办、重庆检察机关办理，被定性为特大跨境走私、贩卖、运输毒品及洗钱案。该案的核心特征是跨境——涉及毒品从境外走私入境并分销至境内市场，同时利用虚拟货币通道将非法所得转移出境或隐匿来源。李某波通过虚拟货币洗钱的金额高达4,800 余万元（人民币），最终被依法数罪并罚判处死刑。
虚拟货币作为洗钱通道的司法认定
本案的关键法律意义在于最高检将虚拟货币洗钱作为死刑案件的重要组成罪名公开通报。这是中国司法机关在最高层级公开确认虚拟货币可作为洗钱罪的犯罪工具，并且洗钱金额达到特别巨大标准时，可与其他罪名叠加导致极刑判决。此前中国司法实践中虽有虚拟货币洗钱定罪案例，但在最高检发布会层面以死刑案件形式予以公开尚属罕见。
“自洗钱”与”他洗钱”全覆盖策略
自洗钱概念的司法突破
“自洗钱”是指行为人实施上游犯罪（如贩毒）后自行清洗犯罪所得的洗钱行为。在中国刑法修正案（十一）于 2021 年 3 月 1 日施行前，自洗钱不单独定罪。修正案将自洗钱入罪后，上游犯罪的行为人（如毒品犯罪分子）自行通过虚拟货币转移资金的行为可独立构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。李某波案正是数罪并罚的典型：毒品犯罪的量刑与洗钱罪的量刑叠加，最终导致死刑判决。
“他洗钱”的追查方向
“他洗钱”指第三方帮助上游犯罪分子清洗非法所得的行为。最高检强调”深挖彻查”他洗钱犯罪，意味着虚拟货币交易所、OTC 商户、钱包服务商等第三方服务提供者如被认定明知或应知资金来源非法而协助转移，可能面临洗钱罪的刑事追诉。这对 VASP 运营者的 KYC/CDD 义务提出了更高要求，也提示跨境合规从业者关注中国司法机关在洗钱追查中的长臂管辖趋势。
常见问题（FAQ）
虚拟货币洗钱在中国为何可判死刑？
洗钱罪本身最高刑期为十年有期徒刑，不单独适用死刑。李某波被判死刑是因为其行为同时构成走私、贩卖、运输毒品罪（可判死刑）和洗钱罪，数罪并罚后适用最高刑——即死刑。虚拟货币洗钱 4,800 万元作为洗钱罪的特别严重情节，叠加到毒品犯罪死刑量刑中，使整体罪责达到极刑标准。
海外 VASP 是否需要关注中国反洗钱执法动态？
如果海外 VASP 的客户群体包含中国境内用户或涉及人民币资金流转，则需高度关注。中国反洗钱法具有域外适用条款，且中国执法机关通过 FATF、金融情报机构（FIU）等国际渠道获取跨境交易数据的能力持续增强。建议持牌 VASP 确保中国相关的制裁名单、毒品关联地址库和可疑交易监控规则处于最新状态。
对加密合规行业的启示
VASP 持牌机构的 AML 底线
李某波案虽然发生在中国境内，但对全球持牌 VASP 的 AML 合规体系具有参照价值。香港 SFC 的 VATP 发牌制度、新加坡 MAS 的 PS Act 下的 DPT 服务监管框架、欧盟 MiCA 下的 CASP 牌照要求以及 FATF 的 Travel Rule 均要求持牌机构实施基于风险的 AML/CFT 程序，包括客户尽职调查（CDD）、交易监控（TM）和可疑交易报告（STR）。当一个司法管辖区以死刑量刑打击虚拟货币洗钱时，任何与该司法管辖区有业务关联的持牌机构都必须确保其 AML 体系能够有效识别和阻断可疑资金。
跨境执法的协同效应
值得关注的是，最高检提及该案涉及跨境毒品走私与洗钱，暗示案件侦办过程中可能涉及国际司法协作。这对于在多个司法管辖区持牌运营的加密交易平台意味着：中国执法机关通过国际反洗钱合作渠道获取交易数据的能力正在增强，持牌机构不能因客户位于境外而放松对中国相关制裁名单和洗钱风险指标的筛查。
对行业合规实践的三个启示
- 链上分析能力成为刚需：持牌 VASP 须具备追踪链上资金流向的技术能力，而非仅依赖传统的客户填报信息。
- 毒品关联交易的专项筛查：建议在交易监控规则中建立针对毒品相关暗网地址、混币器使用模式等专项风险指标。
- 跨境业务的双向合规：即使机构自身不在中国运营，如客户涉及中国境内的资金来源，仍需评估中国反洗钱法的域外适用风险。
本文基于以下一手信源撰写：
- 人民网：最高检深挖彻查”自洗钱”与”他洗钱”犯罪 大力推进涉毒资产追缴（2026-06-25）
- 光明网（法治频道）：最高检深挖涉毒洗钱犯罪（2026-06-25）
- 新华网：最高检深挖涉毒洗钱犯罪（2026-06-25）