巴西司法部联合FBI与Tether举办加密调查培训，执法能力升级倒逼VASP合规标准

核心摘要

巴西司法与公共安全部（MJSP）将于 2026 年 6 月 9 日至 11 日在巴西利亚举办第三届加密货币调查技术会议，仅限巴西安全执法人员参加

美国特勤局（USSS）、国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）及司法部（DOJ）将派员授课，涵盖链上追踪、资产冻结与跨境协作实践

Tether、Mercado Bitcoin、Chainalysis、Crystal Intelligence 四家私营机构参与，实操展示稳定币冻结、区块链分析与交易所合规配合流程

培训内容覆盖加密资产洗钱、勒索、盗窃和可疑资金流追踪，标志着巴西加密执法能力从被动响应向主动识别的战略转型

结合同期”Fluxo Oculto”行动，执法能力的升级对在巴西运营的持牌加密机构提出了更高的交易监控与数据留存合规要求

📑 文章目录

会议概况：规模与参与方 — 三天闭门会议的议程与核心参与机构
从链上追踪到资产冻结：技能升级路径 — 巴西执法能力建设的三个维度
对持牌加密机构的合规影响 — 执法升级背景下的合规策略调整
常见问题（FAQ）

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巴西司法与公共安全部（MJSP）联合国家公共安全秘书处（Senasp）及政府网络犯罪实验室，将于 2026 年 6 月 9 日至 11 日在首都巴西利亚举办第三届加密货币调查技术会议。本次闭门培训汇聚了美国三大联邦执法机构与四家全球领先的区块链分析企业，标志着巴西在加密资产领域执法能力建设的系统性升级（Livecoins，2026-05-30）。

会议概况：规模与参与方

主办与议程

会议将在巴西利亚 Tancredo Neves 礼堂及巴西公法学院（IDP）教学空间举行，为期三天，形式包括主题演讲、案例分享和实操实验室。结业学员将获得联邦当局签署的证书。报名仅限巴西安全执法人员，属闭门活动。

参与阵容

本次会议的国际参与方阵容为历届之最：

美国执法机构（4 家）：

美国特勤局（USSS） — Felipe Barros 讲解开源情报（OSINT）在加密资产追踪中的应用方法
国土安全调查局（HSI） — Henrique Amorim 与 Daniel Montalvão 分享资产隐匿与洗钱的具体案例
联邦调查局（FBI） — Chris Christopherson 阐述全球打击网络犯罪的实践与跨国协作框架
美国司法部（DOJ） — 讲解犯罪组织如何规避交易所的合规/反洗钱控制

巴西方面：

国家财政检察院（PGFN） — Ana Paula Bez Batti 做开幕演讲，聚焦区块链技术与加密货币司法查封的法律挑战
圣保罗州检察院 — Lister Caldas Braga Filho 展示圣保罗打击诈骗集团的匿名破解成果
Mercado Bitcoin — Vitor Fernandes Gadelha 分享交易所如何配合执法限制犯罪资金流动

私营技术方（3 家）：

Tether — Deborah Di Lullo 介绍 USDT 发行方配合执法部门冻结资产的操作流程
Crystal Intelligence — Zuzanna Maeji 主持交互式实验室，追踪用于消除踪迹的货币路径
Chainalysis — Caio Motta 主导实操实验室，展示从初始钱包到提现节点的完整非法资金旅程追踪

从链上追踪到资产冻结：技能升级路径

维度一：链上取证能力

USSS 的 OSINT 方法论与 Chainalysis 的实操实验室共同构成链上取证的教学核心。巴西执法人员将学习如何从已知钱包地址出发，利用区块链浏览器、聚类算法和跨链桥分析工具，追踪资金在 BTC、ETH、TRON 等多条公链间的流转路径。这一技能对于调查燃油掺假案（如 Fluxo Oculto 行动）中加密资产的最终去向具有直接价值。

维度二：资产冻结操作

Tether 的参与标志着私企与执法部门在稳定币冻结机制上的制度化合作。USDT 目前是巴西交易量最大的稳定币，Deborah Di Lullo 将向巴西执法人员系统讲解：Tether 在什么条件下响应执法请求、冻结的法律标准、以及从请求发出到执行的时间线。Mercado Bitcoin 的分享则涵盖了交易所在巴西法律框架下限制相关账户的操作流程。

维度三：跨国协作机制

FBI 和 DOJ 的课程聚焦跨境执法协作的实务操作——包括 Mutual Legal Assistance Treaty（MLAT，司法互助协定）的启动程序、紧急情况下的非正式协作渠道、以及涉及多法域管辖权冲突时的协调策略。对于调查涉案资产已转移至境外交易所的巴西案件，这一能力极为关键。

对持牌加密机构的合规影响

执法能力升级的监管连锁效应

本次培训释放了巴西加密执法从 “被动响应”转向”主动识别”的明确信号。结合同期 Fluxo Oculto 行动中巴西联邦税务局通过 e-Financeira 系统交叉比对法币与加密资金流的案例，可以预判以下监管趋势：

交易监控阈值调整：持牌机构可能需要降低大额交易报告的门槛，特别是涉及跨平台转账和稳定币兑换的操作
数据留存期限延长：巴西央行（BCB）与 COAF 可能参照美国《银行保密法》标准，要求持牌机构将交易记录的留存期从现行标准延长至 5-10 年
执法响应 SLA 强化：持牌机构对冻结请求的响应时效可能从”合理时间内”演变为明确的 24-48 小时 SLA

对 VASP 牌照申请人的启示

对于正在申请或已持有巴西虚拟资产服务商（VASP）牌照的机构，执法能力的升级意味着 BCB 在牌照审批和持续合规检查中将更关注以下维度：

内部调查支持团队：是否设有专门对接执法请求的合规联络人
区块链分析工具部署：是否使用 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等工具对平台内交易进行实时风险评分
培训记录：合规团队是否定期接受加密资产调查相关的专业培训

在巴西加密牌照监管框架加速完善的背景下，执法能力的提升不是孤立事件，而是整个监管生态走向成熟的组成部分（吴说区块链，2026-05-31）。

常见问题（FAQ）

巴西目前的加密资产监管框架是什么？

巴西加密资产的核心法律是第 14,478/2022 号法律（Lei do Marco Legal das Criptomoedas），该法将虚拟资产定义为”价值或权利的数字表示，可以通过电子方式交易或转移，并用于支付或投资目的”。法律指定巴西央行（BCB）为 VASP 的主要监管机构，负责颁发运营许可并制定 AML/CFT 合规标准。具体监管细则仍在通过 BCB 决议陆续出台，预计 2026-2027 年将形成完整的次级立法体系。

Tether 在巴西执法体系中的角色有多重要？

据巴西联邦税务局数据，USDT 在巴西的月交易量已超过 200 亿雷亚尔，远超比特币。Tether 已建立专门的执法响应通道，可以在收到巴西法院或检察机关的合法冻结令后技术上冻结特定地址的 USDT。本次培训中 Tether 的参与表明巴西执法部门正将稳定币冻结纳入调查工具箱的标准流程，这对在巴西运营的持牌交易所构成了更高的客户筛查和可疑交易报告压力。

来源：

巴西