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西班牙国家法院授权扣押前首相加密资产：Plus Ultra 案中数字资产司法执行与合规先例

Posted on by Tony
24
5 月

核心摘要

  • 西班牙国家法院（Audiencia Nacional）第4中央预审法院法官 José Luis Calama 于 2026 年 5 月 18 日授权扣押前首相 José Luis Rodríguez Zapatero 涉嫌隐匿的比特币（BTC）及莱特币（LTC）等加密资产。
  • 案件源于 2021 年 Plus Ultra 航空公司 5,300 万欧元公共救助金引发的调查，萨帕特罗涉嫌影响力交易、洗钱、文件造假及犯罪组织等罪名，涉及约 200 万欧元非法佣金。
  • 扣押的加密资产将由安保巨头 Prosegur Custodia de Activos Digitales 根据国家安全国务秘书处合同进行技术托管，所有操作在去中心化网络上记录以确保可追溯性。
  • 萨帕特罗已被传唤于 2026 年 6 月 2 日 作为被告出庭作证，其办公室及女儿关联公司已于 5 月 20 日被搜查。
  • 此案可能成为西班牙司法体系中对腐败调查中加密资产扣押与托管机制的首个重要先例，为欧盟成员国数字资产司法执行提供实践参照。
📑 文章目录
  1. 案件背景：Plus Ultra 救助案与加密资产转向 — 从公共救助金到加密资产隐匿的司法调查路径
  2. 司法执行机制：加密资产扣押的技术框架与 Prosegur 托管安排 — 虚拟钱包扣押授权、密钥控制与第三方托管的技术细节
  3. 合规启示：腐败案件中的数字资产处置标准 — 对欧盟成员国执法机构及持牌加密服务商的参考意义

本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。

2026 年 5 月 18 日，西班牙国家法院（Audiencia Nacional）第 4 中央预审法院法官 José Luis Calama 签署了一项具有标志性意义的司法决议——授权扣押前首相 José Luis Rodríguez Zapatero 涉嫌隐匿在虚拟钱包中的加密资产，包括比特币（BTC）和莱特币（LTC）。这一决定使 Plus Ultra 航空公司救助案的调查方向正式扩展至数字资产领域，标志着西班牙司法体系首次在高层政治腐败调查中系统性地动用加密资产扣押手段。

案件背景：Plus Ultra 救助案与加密资产转向

Plus Ultra 案源起于 2021 年。彼时，西班牙政府通过国家工业参股公司（SEPI）向 Plus Ultra Líneas Aéreas 航空公司提供了 5,300 万欧元公共救助金（CriptoNoticias，2026-05-22）。该航空公司注册于西班牙但在委内瑞拉运营，其财务困境与政府救助的合比例性一直存在争议。

调查逐步深入后，法官 Calama 认定萨帕特罗领导了“一个稳定且层级化的影响力交易结构”，通过中介行为为 Plus Ultra 航空公司获取经济利益，涉嫌从中收取约 200 万欧元非法佣金。萨帕特罗被指控的罪名包括：影响力交易（tráfico de influencias）、洗钱（blanqueo de capitales）、文件造假（falsedad documental）及犯罪组织（organización criminal）四项。

2026 年 5 月 20 日，由西班牙国家警察反洗钱中央调查组（Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales）主导，执法人员对萨帕特罗办公室及其女儿关联公司进行了搜查。银行账户冻结、电子设备信息复制、电子邮件及远程存储库访问等司法措施同步执行。5 月 22 日，CriptoNoticias 率先报道了加密资产扣押授权这一关键进展，使该案的关注焦点从传统的银行账户追踪扩展至数字资产领域。

司法执行机制：加密资产扣押的技术框架与 Prosegur 托管安排

法官 Calama 的授权决议中对加密资产扣押的执行方式做了明确的技术路径规定：

决议授权执法部门将犯罪嫌疑人虚拟钱包中的比特币、莱特币及其他加密资产，“转移至执法部门为此创建的专用虚拟钱包，或通过在加密货币交易平台上更改密钥来控制资产”（CriptoNoticias，2026-05-22）。这一双层执行框架——自主托管钱包的直接划转与中心化交易平台的密钥控制——体现了西班牙司法部门对加密资产技术特性的务实理解。

值得关注的是扣押资产的托管安排。西班牙国家安全国务秘书处（Secretaría de Estado de Seguridad）与安保巨头 Prosegur 旗下数字资产托管部门 Prosegur Custodia de Activos Digitales 签订了编号为 X250210SSSDE 的技术服务合同，由其提供”用于司法程序中扣押加密资产管理和托管的技术平台”。合同明确规定所有操作须在去中心化网络上记录，以确保资产的可追溯性和完整性。Prosegur 作为一家以物理安保起家的上市公司，近年来持续布局数字资产托管基础设施，此次获得国家级司法托管合同，进一步验证了传统安保企业向加密资产基础设施转型的路径可行性。

从执法能力建设角度看，西班牙并非临时起意。CriptoNoticias 于 2026 年 5 月 11 日曾报道，西班牙已专项培训了 30 名精英特工，专门负责追踪比特币及其他加密资产。此外，法官决议中也预见到若在虚拟钱包中确认存在大量加密资产余额，案件将上升至国际层面，需要与 FBI、Europol 等机构及外国交易所进行跨境协作。

合规启示：腐败案件中的数字资产处置标准

Zapatero 案为欧盟成员国的加密资产司法执行提供了若干合规层面的观察：

第一，加密资产扣押的第三方托管机制正在标准化。Prosegur 的介入表明，司法机关扣押加密资产时不再依赖交易所或执法部门自管方案，而是引入持牌专业托管机构，与 MiCA 框架下对加密资产服务提供商（CASP）持牌运营的要求形成呼应。这对欧盟各国的持牌加密托管服务商而言，可能意味着一个新的业务增长通道——政府级司法托管服务。

第二，密钥控制权转移作为扣押执行手段已获司法认可。法官决议中”在交易平台上更改密钥”的表述，实质上是对中心化交易所合规配合义务的间接确认。在 MiCA 全面实施后，持牌 CASP 面临的法定义务将从被动配合调查扩展至主动执行司法指令。

第三，跨境协作机制的预设值得关注。决议中已预判 FBI 及 Europol 的介入可能性，这与 FATF 第 21 号建议（虚拟资产服务提供商需配合跨境调查）形成衔接。对于在欧盟境内持有牌照的加密服务商而言，熟悉各成员国司法扣押程序的差异性将成为一项必备合规能力。

此案目前仍处于调查阶段，尚未确认已实际查获具体加密资产。萨帕特罗将于 2026 年 6 月 2 日 作为被告出庭作证。案件走向将直接影响西班牙乃至欧盟在腐败调查中动用加密资产扣押工具的司法实践。

常见问题（FAQ）

Q1：西班牙司法机关为何能直接扣押虚拟钱包中的加密资产？

根据西班牙《刑事诉讼法》（LECrim），预审法官在调查阶段可授权对犯罪嫌疑人财产采取保全措施，该权力已扩展至数字资产。法官 Calama 的决议实质上是对传统财产扣押权的数字化延伸——将”财产”概念扩展至虚拟钱包中存储的 BTC、LTC 等加密资产。扣押方式包括将资产转移至执法部门专用钱包，或在中心化交易平台上更改账户控制密钥。

Q2：此案对欧盟持牌加密资产服务提供商（CASP）有什么合规影响？

Zapatero 案中多个环节与 CASP 合规义务直接相关：一是 Prosegur 获得国家级司法托管合同，说明持牌数字资产托管商在政府司法流程中的角色正在被正式化；二是若案件扩展至国际层面，涉及的外国交易所需配合执行司法扣押指令，这与 MiCA 第 74-75 条关于 CASP 配合监管和执法调查的义务一致；三是法官明确授权在中心化平台上”更改密钥”以控制资产，意味着持牌交易所未来可能在欧盟范围内面临更主动的司法配合要求。

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Tony