该标签用于归集加密犯罪相关的合规风险、监管关注点、内控要求与案例分析内容。
Chainalysis与韩国国家警察厅（KNPA）签署谅解备忘录，将合作从首尔地方厅升级至全国执法体系，聚焦三层能力建设（培训、认证与调查工具）。协议恰逢韩国「洗钱根除特别工作组」成立，标志着韩国加密执法从单点打击向制度化治理转型。对持牌VASP而言，执法能力升级将抬高AML合规审查标准。
智利警方联合南部检察院破获与委内瑞拉跨国犯罪组织Tren de Aragua相关的加密洗钱网络，逮捕18人，涉案约8800万美元。该组织自2024年起被美国OFAC制裁，洗钱手法涵盖银行账户、空壳公司与加密货币跨境汇款三层结构。
FBI《2025年互联网犯罪报告》显示美国全年加密诈骗投诉超18万件、损失超110亿美元，占网络犯罪总损失过半。AI驱动的语音克隆和深度伪造技术使诈骗手法产业化升级，对持牌加密机构的AML/KYC合规体系构成系统性压力测试。
Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。
洛杉矶县警长部门、FBI网络部及肯特警察局联合发布2026世界杯加密骗局警告，揭露虚假FIFA代币、钓鱼网站、欺诈性博彩等7类骗局。Chainalysis数据显示2025年全球加密盗窃达34亿美元，执法机构强调加密货币支付的不可逆性风险。
核心摘要 巴西联邦警察 2025 年查扣涉犯罪加密资产约 7,100 万雷亚尔（约 1,400 万美元），同比
核心摘要 2026 年 5 月，中国、美国、阿联酋三国警方首次联合执法打击迪拜地区电信网络诈骗犯罪 行动捣毁9
核心摘要 中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区电信网络诈骗，在迪拜捣毁诈骗窝点9个
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