核心摘要
- 专职调查机构落地：韩国重大犯罪调查厅（SCAI）将于 2026 年 10 月 2 日正式成立，总编制 2,874 人，其中调查人员 2,567 人。
- 首尔厅设虚拟资产联合调查科：首尔地方厅新设「语音诈骗、金融及虚拟资产犯罪联合调查科」，专责虚拟资产相关金融犯罪的集中调查。
- 接替检察厅职能：该科将承接原首尔南部地方检察厅「虚拟资产犯罪联合调查部」的职能，处理违反《虚拟资产用户保护法》的案件。
- 侦查与起诉分离：作为废除检察厅侦查权改革的一环，SCAI 与公诉厅同日成立，实现侦查、起诉程序分离。
- 跨部门借调：调查科将纳入来自金融委员会（FSC）、国税厅（NTS）等机构的借调人员，强化跨部门执法协同。
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事件概述
据韩联社及韩国行政安全部 8 月 4 日公布的组织架构方案，韩国重大犯罪调查厅（Serious Crimes Investigation Agency，SCAI）将于 2026 年 10 月 2 日正式成立。作为废除检察厅侦查权、推动「侦查与起诉分离」的政府改革核心，SCAI 将与公诉厅同日挂牌，标志着韩国侦查体制的历史性重构。
在加密资产领域，SCAI 首尔地方厅将专门设立「语音诈骗、金融及虚拟资产犯罪联合调查科」（Joint Investigation Division for Voice Phishing, Financial and Virtual-Asset Crimes），集中调查虚拟资产相关金融犯罪。据行政安全部重大犯罪调查厅筹备组（组长为次官 Kim Min-jae）公布，该科将承接此前由首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查部承担的职能——后者负责接收金融当局经由最高检察厅移送的、违反《虚拟资产用户保护法》（Virtual Asset User Protection Act）的案件。
关键要点
- 总编制 2,874 人：其中调查人员 2,567 人、一般公务员 307 人。总部设 396 人（1 名厅长、1 名副厅长、8 个局/室/发言人及 24 个科/官）；六个地方厅合计 2,478 人。
- 六个地方厅布局：以高等法院管辖区域为基准，设首尔、水原、大田、大邱、釜山、光州六个地方厅。首尔厅配置 1,089 人（考虑重大犯罪集中于首都），下设 3 名副厅长。
- 虚拟资产调查科隶属金融犯罪调查局：首尔厅的虚拟资产联合调查科置于「金融犯罪调查局」之下，归属第 1 副厅长分管，并纳入来自金融委员会（FSC）、国税厅（NTS）等机构的借调人员。
- 七类重大案件：SCAI 负责腐败、经济、毒品、网络犯罪等七类重大案件；另设电话诈骗犯罪联合调查科、金融犯罪联合调查科（首尔厅）、毒品联合调查科（水原厅）、国家财政犯罪联合调查科（大田厅）等。
- 侦查权与起诉权彻底分离：SCAI 负责侦查、公诉厅负责起诉，实现韩国 78 年来检察体系侦查职能的终结与重构。
对加密合规机构的启示
执法力度结构性升级。此前虚拟资产犯罪调查由检察厅主导，现转为行政安全部下属的独立调查机关，专责化、编制化的趋势明显。对在韩国展业的 VASP、稳定币发行人及加密服务商而言，虚拟资产犯罪不再被视作边缘案件，而是纳入主流金融犯罪执法体系，执法资源与优先级都将显著提升。
跨部门数据协同加深。虚拟资产联合调查科纳入 FSC、国税厅借调人员，意味着监管、税务与刑事侦查三线数据将更顺畅地对接。这与韩国 FSC 已推行的《虚拟资产用户保护法》、以及 FIU（金融情报分析院）反洗钱申报体系形成合力，持牌机构在客户尽调、可疑交易报告（STR）方面的合规留痕将更频繁地被执法端调用。
持牌机构的合规侧重点。对已在韩国取得 FSC 虚拟资产服务牌照（VASP 注册）或拟进入韩国市场的机构，应重点关注：①用户资产保护义务（《虚拟资产用户保护法》第 6 条用户资产分离保管）；②可疑交易监测与报告义务的完整性；③与虚拟资产犯罪相关的市场操纵、未披露信息交易等行为的内部防控。执法端的专责化，意味着同类行为被立案、移送调查的概率上升。
常见问题
Q1：SCAI 与原有的虚拟资产犯罪调查有何区别？
A：此前虚拟资产犯罪由首尔南部地方检察厅的虚拟资产犯罪联合调查部负责，属检察体系内。SCAI 成立后，该职能整体移交至行政安全部下属的独立调查机关首尔地方厅，实现侦查与起诉分离，且编制、跨部门借调（FSC、国税厅）使其执法资源与协调能力更强。
Q2：这对韩国持牌加密机构意味着什么？
A：虚拟资产犯罪被纳入专责化、高优先级执法体系，跨监管/税务/侦查的数据协同加深。持牌机构应重点强化用户资产分离保管、可疑交易报告（STR）、市场行为合规等环节，避免因合规留痕缺失而在执法调查中处于被动。
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