巴西Vérnix行动加密洗钱案：七人被诉、3.27亿雷亚尔涉案资金遭链上追踪

核心摘要

巴西圣保罗民事警察与州检察院于 2026 年 5 月 29 日正式对 Vérnix 行动中 7 名嫌疑人提起公诉，罪名涉及利用加密资产洗钱及参与犯罪组织。

调查追溯至 2019 年监狱截获纸条，揭开以空壳公司为外壳、加密货币为中间转移层的洗钱网络，非法资金流水约 3.27 亿雷亚尔（约 6,080 万美元）。

网红兼律师 Deolane Bezerra 被认定为诈骗核心人物，利用社会影响力为非法资金提供”合法性外观”，于 5 月 21 日被捕。

法院已批准扣押 17 辆豪华汽车（估值超 800 万雷亚尔）、4 处不动产及多件奢侈珠宝，检方申请进一步扩大资产冻结范围。

此案是巴西 Marco Legal das Criptomoedas（第 14.478/2022 号法律）实施后，执法部门利用链上分析工具追踪加密洗钱链条的典型案例。

📑 文章目录

事件概述 — Vérnix 行动背景与最新进展
洗钱手法拆解 — 空壳公司、加密资产与国际资金流转
加密合规信号 — 链上追踪能力与监管框架的实践检验
对巴西牌照格局的影响 — 执法升级与持牌机构合规义务

本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。

巴西圣保罗州民事警察（Polícia Civil de São Paulo）与州检察院（MPSP）下属打击有组织犯罪特别行动组（Gaeco）于 2026 年 5 月 29 日正式对 Vérnix 行动（Operação Vérnix）中 7 名嫌疑人提起刑事公诉，指控其利用加密资产进行大规模洗钱并参与犯罪组织。检方同时向法院申请扩大对嫌疑人资产的冻结范围，标志着这一始于 2019 年的长线调查进入公诉阶段。

事件概述

Vérnix 行动背景

Vérnix 行动最初于 2019 年启动，调查起点为圣保罗某监狱内截获的纸质指令——这些手写纸条中包含了针对公职人员的袭击计划，调查人员在追踪指令来源时顺藤摸瓜，发现了背后庞大的洗钱物流网络。该网络的运作由狱中服刑的犯罪组织头目遥控指挥，核心人物为巴西最大犯罪集团 Primeiro Comando da Capital（PCC）领导人 Marco（Marcola）及其兄弟 Alejandro，二人目前均关押于巴西利亚最高安全级别监狱。

2026 年 5 月 21 日，圣保罗民事警察执行多项搜查与逮捕令，将网红兼律师 Deolane Bezerra 逮捕。Gaeco 认定 Bezerra 为诈骗活动的”核心人物”——她与数十家注册于同一地址的空壳公司存在关联，利用其社会影响力为非法资金提供表面上的商业合法性（Livecoins，2026-05-30）。

最新进展：七人被诉

5 月 29 日，检方在进一步分析证据后，正式以洗钱罪（lavagem de dinheiro）和犯罪集团罪（associação criminosa）对 7 名嫌疑人提起公诉。调查发现，该网络在过去数年中通过空壳公司体系流转了约 3.27 亿雷亚尔（按当前汇率约合 6,080 万美元）的非法资金，且缺乏任何合法的营业收入依据。

与此同时，3 名嫌疑人已潜逃至意大利、西班牙和玻利维亚，巴西法院通过国际刑警组织（Interpol）对其发布了红色通报（Red Notice），展开国际追捕（KriptoHoje，2026-05-30）。

洗钱手法拆解

三层洗钱架构

根据 MPSP 在新闻发布会上披露的调查结果，该网络的洗钱模式包含三个层次：

第一层——空壳公司合法化：通过注册大量空壳公司（empresas de fachada），虚构营业收入，使非法资金在表面上获得合法来源。调查发现 Deolane Bezerra 与数十家注册于同一地址的企业存在关联，圣保罗内陆一家虚假运输公司亦被用作幌子。

第二层——加密资产中间转移：调查人员明确指出，嫌疑人利用加密资产操作”隐藏资本痕迹”，并在数字资产生态系统中分散资金，增加追踪难度。加密资产在此充当了断开传统金融链路与最终受益人之间直接联系的中间层（吴说区块链，2026-05-31）。

第三层——国际资金外流：犯罪头目的侄子等家族成员参与境外交易，资金流向覆盖意大利、西班牙和玻利维亚，进一步复杂化资金追踪路径。

资产冻结范围

法院迄今已批准以下资产扣押与冻结措施：

17 辆豪华汽车：估值超过 800 万雷亚尔，其中包括 Bezerra 名下标志性的粉色 Esportiva 跑车
4 处豪华不动产：登记于集团成员名下
多件奢侈珠宝：已申请司法保管

检方目前正申请进一步扩大冻结范围，可能包括银行账户、加密资产钱包及其他商业实体。

加密合规信号

链上追踪的实战检验

本案的一个关键细节是：尽管嫌疑人试图利用加密资产混淆资金链路，但调查人员反而通过区块链交易分析工具成功识别出可疑的加密资产流转模式。正如 KriptoHoje 在报道中指出的——”犯罪分子试图利用加密资产构建混淆层，但区块链的公开、不可篡改的账本恰恰使调查人员能够追溯到可疑交易。”

这与此前多次巴西加密执法案件的技术路径一致：从 2025 年涉案 90 亿美元的 Lusocoin 行动到 2026 年初涉案 16 亿雷亚尔的 Narco-Fluxo 行动，巴西执法部门已建立成熟的链上资金追踪能力，加密资产的匿名性正在被系统性地瓦解。

Marco Legal das Criptomoedas 的监管效应

值得注意的是，本案发生在巴西 第 14.478/2022 号法律（Marco Legal das Criptomoedas）全面实施的背景下。该法律框架要求：

在巴西运营的加密资产服务提供商（VASP）须向 联邦税务局（Receita Federal）和中央银行（Banco Central）履行注册义务
持牌交易所须报告可疑交易（STR），配合反洗钱调查
执法部门有权通过司法程序冻结涉案加密资产

Vérnix 行动的进展表明，巴西的加密监管框架正在从”立法建设期”过渡到”执法实践期”——监管机构不仅有法可依，而且具备了利用法律工具推进复杂加密洗钱案件调查的实际能力。

对巴西牌照格局的影响

执法升级的三重信号

Vérnix 行动向在巴西运营或计划进入巴西市场的加密企业释放了三个明确信号：

第一，反洗钱合规不再是”纸面义务”。圣保罗检方已明确表示将要求共享财务数据以追查”可能的税务犯罪”，这意味着调查不会停留在洗钱罪本身，而将延伸至税务合规领域。持牌 VASP 的 KYC/AML 流程将面临更严格的实质审查。

第二，链上分析能力正在成为监管标配。巴西央行（Banco Central）于 2025 年起承担加密资产监管职责后，已着手建设专门的链上监控团队。此次 Vérnix 行动中链上追踪的成功运用，将进一步加快监管科技（RegTech）在巴西加密监管中的部署。

第三，国际执法协作常态化。三名嫌疑人通过 Interpol 红色通报被全球追捕，说明巴西加密执法已嵌入国际反洗钱协作网络。对于跨境运营的持牌加密机构而言，单一司法管辖区的合规已不足以覆盖风险。

持牌机构的合规建议

对于已在巴西获得加密资产服务牌照或正在申请中的机构，以下合规要点值得关注：

强化交易监控：审查现有 AML 系统中的异常交易识别规则，确保能检测多层加密资产转移模式
更新 STR 上报阈值：关注巴西联邦税务局和央行对可疑交易报告的最新指引
空壳公司筛查：在高风险客户尽职调查中增加对”多实体同址注册”模式的筛查
跨境合规协调：确保巴西实体的 AML 政策与集团全球政策保持一致，特别是在涉及 PCC 关联地区（如玻利维亚、巴拉圭等三国边境区域）的交易监控上

常见问题（FAQ）

Vérnix 行动中加密资产的具体币种和金额是否已披露？

截至报道日期（2026 年 5 月 30 日），巴西执法部门未公布涉案加密资产的具体币种、转移金额或涉及的交易所/钱包地址。调查仍处于公诉初期阶段，部分证据可能因保密要求暂不公开。3.27 亿雷亚尔的数字对应的是整个空壳公司网络中的非法资金流水总额，而非单独的加密资产转移金额。

Marco Legal das Criptomoedas 对巴西 VASP 牌照申请有何影响？

第 14.478/2022 号法律为巴西加密资产服务提供商建立了注册与合规框架，目前已由巴西央行（Banco Central）主导监管实施。申请巴西 VASP 牌照的机构须满足：向联邦税务局注册、建立符合央行标准的 AML/KYC 体系、履行可疑交易报告义务、接受定期合规审计。Vérnix 行动反映出监管机构正在从”规则制定”转向”执法落实”，持牌机构的合规成本与实际责任均将上升。

本文基于以下一手信源撰写：

巴西