智利警方联合南部检察院破获与委内瑞拉跨国犯罪组织Tren de Aragua相关的加密洗钱网络，逮捕18人，涉案约8800万美元。该组织自2024年起被美国OFAC制裁，洗钱手法涵盖银行账户、空壳公司与加密货币跨境汇款三层结构。
智利当局2026年6月2日捣毁与跨国犯罪组织Tren de Aragua关联的9000万美元加密洗钱网络，约20人被捕。桑坦德银行一名账户经理通过五家金融机构活期账户为洗钱链提供入口。
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