核心摘要
- Reuters 调查揭露迪拜无牌加密交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来为伊朗制裁规避网络处理至少 40 亿美元加密资产，涉及伊朗中央银行、IRGC 关联钱包及受制裁交易所 Nobitex。
- Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，办公地址位于迪拜一间经济型酒店楼上，无公开网站，无任何虚拟资产牌照。
- 迪拜虚拟资产监管局（VARA）于 2026 年 7 月 24 日发出第二份停业命令并处以罚款，此前已于 2025 年 1 月 2 日发出首次警告，Shelbit 持续违规。
- 至少 6.76 亿美元从 Shelbit 相关地址流入 Binance，其中 5.4 亿美元发生在 VARA 首次罚款之后；Binance 表示已冻结关联账户并向执法机构报告。
- 美国 OFAC 正审查此案并释放信号将对伊朗政权关联数字资产采取行动，全球持牌机构面临 交易对手制裁风险升级与合规筛查体系重构压力。
文章目录
- 事件概述 — Reuters 调查揭示 Shelbit 制裁规避网络全貌
- 关键人物与资金架构 — 三人犯罪网络、2000+ 赌博网站与 IRGC 关联
- VARA 二次执法进程 — 从 2025 年警告到 2026 年停业的全过程
- Binance 的角色与合规争议 — 6.76 亿美元流入与事后合规响应
- 全球持牌机构合规启示 — 交易对手筛查、制裁合规与牌照风险
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2026 年 7 月 31 日，Reuters 发布一项历时数月、采访超过 30 人的深度调查，揭露了一个以迪拜为枢纽、规模达 40 亿美元的伊朗制裁规避网络。其核心是一家名为 Shelbit 的无牌加密交易所——没有公开网站、办公室位于迪拜一间经济型酒店楼上，却在约 14 个月内处理了超过多数持牌平台十年才能达到的交易量。这一事件不仅暴露了无牌虚拟资产服务商对全球制裁合规体系的穿透力，也成为迪拜 VARA 自 2022 年成立以来最重大的执法案件之一。
一、事件概述：Reuters 调查揭示 Shelbit 制裁规避网络全貌
Shelbit 的基本画像
Shelbit 全称 Shelbit General Trading L.L.C.，注册于迪拜，由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营。该交易所不设公开网站，不进行任何公开营销，完全在监管雷达之外运作。两家加密调查公司及独立区块链研究员 Rich Sanders 向 Reuters 提供的链上数据显示，Shelbit 自 2024 年 5 月以来已处理至少 40 亿美元加密资产（Reuters，2026-07-31）。
资金流向全景
Shelbit 的资金网络连接了以下关键节点：
- 伊朗中央银行：自 2019 年起因支持 IRGC、圣城旅及真主党而被美国反恐制裁令制裁。
- IRGC 关联钱包：以色列政府认定与伊朗伊斯兰革命卫队关联的地址。
- Nobitex：伊朗最大加密交易所，2026 年初在 Reuters 揭露其与政府关联后被美国制裁。
- 伊朗比特币挖矿业务：两家调查公司认定的伊朗境内挖矿操作，产出新币后流入 Shelbit。
- 2,000+ 波斯语赌博网站：被认定为全球最大非法赌博网络之一。
二、关键人物与资金架构
三人犯罪网络
2023 年，伊朗法院对一起非法赌博案件作出判决，三名被告分别是：
- Siavash Kayvanpour：Shelbit 创始人/运营者，伊朗侨民。
- Sasha Sobhani：赌博网络前台人物，在马德里豪华别墅中运营。
- Pooyan Mokhtari：另一前台人物，此前长期居住在香港豪华酒店中。
赌博在伊朗属非法行为，可处鞭刑及监禁。但 Reuters 调查发现，这一赌博网络竟可接入伊朗央行严密监管的在线支付系统。正如前 OFAC 官员 Miad Maleki 所言：”在赌博领域，IRGC 很早就学会了伊斯兰共和国最赚钱的一课——宣布某事物非法，然后同时控制禁令和黑市。”（Times of India 转引 Reuters，2026-07-31）
IRGC 的角色
Rich Sanders 对 Shelbit 的定性直接而尖锐：”这就是一个 IRGC 运作，这一点显而易见。”Reuters 表示无法确认 IRGC 是否直接控制 Shelbit 或赌博网络，但指出 IRGC 多年前即控制了伊朗境内可访问的最大赌博网站，并以此作为海外资金转移通道。成立于 1979 年的 IRGC 是伊朗最强大的军事、政治和经济机构，直接向最高领袖汇报。
TRM Labs 高级分析师 John Wojcik（曾为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博七年）表示：”这是迄今为止发现的最大伊朗非法赌博网络，也是全球最大的赌博网络之一。”（CoinDesk，2026-07-31）
三、VARA 二次执法进程：从警告到停业
执法时间线
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025 年 1 月 2 日 | VARA 向 Shelbit 发出首份停业命令（Cease-and-Desist） |
| 2025 年间 | VARA 对 Shelbit 处以罚款；但 Shelbit 继续无牌运营 |
| 2026 年 7 月 24 日 | VARA 发出第二份停业命令 + 罚款通知，认定 Shelbit 违反反洗钱与反恐融资法律 |
| 2026 年 7 月 31 日 | Reuters 发布深度调查报道，事件全球公开 |
违反的法律框架
根据 VARA 7 月 25 日发布的罚款通知，Shelbit 违反了以下法律（FX-Insider，2026-07-25）：
- 2025 年联邦法令第 10 号（Federal Decree-Law No. 10 of 2025）：反洗钱与反恐融资
- 2022 年内阁决议第 111 号（Cabinet Resolution No. 111 of 2022）：虚拟资产监管
- 2022 年迪拜法律第 4 号（Dubai Law No. 4 of 2022）：迪拜虚拟资产监管
- VARA 监管规则手册（VARA Rulebooks）
VARA 指出，Shelbit 的违规行为”不仅限于消费者保护层面，更涉及可能影响阿联酋金融完整性的严重跨境交易“。值得注意的是，在 VARA 首次罚款后，Shelbit 至少又向 Binance 转移了 5.4 亿美元——这暴露了单一司法管辖区执法在跨境加密资产流动面前的局限性。
四、Binance 的角色与合规争议
资金规模与 Binance 回应
Reuters 调查显示，至少 6.76 亿美元从 Shelbit 关联地址流入 Binance 相关地址。Binance 回应称 Shelbit 从未在平台直接开设账户，关联交易未被系统认定为高风险，但公司已调查关联用户、冻结相关账户并向执法机构报告（吴说区块链引述 Reuters，2026-07-31）。
合规背景
Binance 于 2023 年因违反反洗钱规则（包括处理伊朗加密交易）向美国支付了 43 亿美元和解金，此后一直努力重建合规声誉。此次 Shelbit 事件再次将”链上交易对手风险筛查”这一核心技术难题推到台前——即使交易所本身不直接与无牌实体建立账户关系，链上地址层面的资金交互仍可能构成制裁合规风险。
五、全球持牌机构合规启示
交易对手制裁风险升级
美国财政部 OFAC 已确认关注此案并释放”将对伊朗政权关联数字资产采取措施”的信号。参考 Tornado Cash 先例——OFAC 的一次指定不仅关闭了一个协议，更迫使所有合规平台将关联地址列入黑名单——一旦 OFAC 正式指定 Shelbit 关联地址，任何曾与这些地址发生资金交互的持牌交易所都可能面临合规审查、强制追缴甚至二级制裁风险。
对 VARA 持牌机构的信号
迪拜 VARA 目前是全球最活跃的虚拟资产监管机构之一，已向多家头部交易所和加密服务商颁发牌照。Shelbit 案的二次执法表明：
- VARA 具备事后追溯执法能力：即使实体从未申请牌照，VARA 仍可依据迪拜法律第 4 号进行管辖。
- 跨境协作是执法关键：单靠迪拜一地的停业命令无法阻止 Shelbit 继续运作——需要 OFAC 制裁指定、国际执法协作与链上合规工具的联动。
- 持牌机构应升级交易对手筛查体系：常规 KYC 已不足以防范 Shelbit 这类”非账户关系”的链上资金交互风险，需引入链上地址风险评分与制裁名单实时交叉比对。
行业参照：2016 年土耳其 IRGC 黄金换石油案
此次 40 亿美元网络是自 2016 年美国破获约 200 亿美元 IRGC 土耳其黄金换石油行动以来，最大的伊朗制裁规避网络。2026 年 5 月，美国另案没收了来自伊朗的 10 亿美元加密资产，表明加密资产领域的制裁执法力度正在系统性加强。
常见问题（FAQ）
Shelbit 是一家什么样的交易所？为何能在无牌状态下运作 14 个月？
Shelbit 全称 Shelbit General Trading L.L.C.，注册于迪拜，由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营。该交易所不设公开网站、不进行公开营销，完全以场外方式运作。其办公室位于迪拜一间经济型酒店楼上，业务模式高度隐蔽。尽管 VARA 已于 2025 年 1 月发出首份停业命令，但加密资产的去中心化特性使得单一司法管辖区的行政命令难以有效阻断跨境资金流动——在首次罚款后，Shelbit 仍向 Binance 转移了至少 5.4 亿美元。
持牌加密交易所应如何防范 Shelbit 类交易对手风险？
持牌机构应在传统的 KYC/AML 体系基础上引入链上地址风险评分机制：对充值地址进行实时制裁名单交叉比对（OFAC SDN List、EU Consolidated List 等），对来自无牌/高风险司法管辖区地址的大额资金设置增强尽调触发阈值，建立与区块链分析服务商（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic）的持续数据合作。Binance 在本案中的被动响应模式——即在 Reuters 调查后才冻结账户——表明事后合规的成本远高于事前预防。
本文基于以下一手及权威信源撰写：
- Reuters：Illicit Iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge（2026-07-31，一手调查报道）
- CoinDesk：Dubai-based crypto exchange tied to $4 billion Iran sanctioned-evasion network（2026-07-31）
- FX-Insider：Dubai’s VARA Issues Fine to Shelbit General Trading（2026-07-25，VARA 官方执法信息）
- Times of India：How Iran’s military ran a $4bn gambling network as part of a sanctions-dodging op（2026-07-31，Reuters 报道转载）
- 币圈子 (120BTC)：迪拜未持牌加密交易所 Shelbit 涉 40 亿美元伊朗规避制裁（2026-07-31，中文编译）
- CoinDesk (coindesk.cc)：Shelbit linked to $4B illicit Iranian gambling network（2026-07-31，含 OFAC/VARA 分析）