Tag Archives: 欺诈 / 诈骗

美国德州证券委员会对DSJ Exchange发布紧急停止令：AI交易信号+MLM模式涉嫌加密庞氏骗局，多州联合执法信号升级

德州证券委员会对BG Wealth Sharing及DSJ Exchange发布紧急停止令，指控通过AI交易信号、MLM招募模式和虚假利润仪表盘运营加密庞氏骗局，承诺60%月回报率及本金保障。投资者遭遇20%处理费+12%退出税的系统性提现陷阱，华盛顿、夏威夷、犹他、阿拉斯加四州跟进，标志美国州级证券监管机构对加密投资欺诈的跨州联合打击力度显著升级。

SEC指控德州男子利用虚假AI交易机器人实施1230万美元加密欺诈：新型执法重点与持牌机构合规警示

核心摘要 美国 SEC 正式对德州男子 Nathan Fuller 提起证券欺诈民事诉讼，指控其利用虚构 AI

美国司法部加密庞氏骗局执法升级：俄亥俄案9年判刑对持牌机构的AML合规启示

2026年5月18日，美国司法部判处俄亥俄州投资经理Rathnakishore Giri 9年联邦监禁加3年监督释放。Giri以比特币衍生品交易为幌子实施逾1000万美元庞氏骗局，审前释放期间继续行骗构成罕见加重情节。本文从电信欺诈罪法律依据、DOJ加密执法趋势升级、MSB/VASP持牌机构AML合规启示三维度深度解析。

加密投资平台 Forsage 联合创始人从泰国引渡至美国，对电信欺诈共谋指控不认罪

Forsage联合创始人Olena Oblamska从泰国引渡至美国俄勒冈州受审，对.4亿加密庞氏骗局电信欺诈共谋指控无罪答辩。案件展现美国SEC民事指控→DOJ刑事起诉→跨国引渡三阶段递进执法路径，为DeFi跨境刑事追诉提供先例参照，对亚太持牌VASP/MSB机构释放明确合规信号。