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FBI《2025年互联网犯罪报告》显示美国全年加密诈骗投诉超18万件、损失超110亿美元，占网络犯罪总损失过半。AI驱动的语音克隆和深度伪造技术使诈骗手法产业化升级，对持牌加密机构的AML/KYC合规体系构成系统性压力测试。
美国司法部诈骗中心打击工作组在瓦解周行动中联合 Coinbase、SpaceX、Meta 等六大科技企业，冻结超过 380 万美元被盗加密货币并封禁 140 万个诈骗账户。此案标志着跨境加密执法从资金冻结向公私合作、基础设施阻断的全方位模式升级，对持牌交易平台的 AML/KYC 合规义务提出新的实践参照。
Meta联合FBI、DOJ、Coinbase、Microsoft及Starlink发起史上最大规模跨国反诈骗行动，泰国警方逮捕63人，Coinbase冻结300万美元涉诈加密资产，三轮行动累计移除逾160万涉诈账号。此次五维打击模型为加密行业的反欺诈合规提供了公私协作新范式。
