巴西

巴西联邦警察 2025 年查扣加密资产 1,400 万美元，同比暴增 600%——拉美加密执法升级与 VASP 合规警示

Posted on by Tony
19
5 月

核心摘要

  • 巴西联邦警察 2025 年查扣涉犯罪加密资产约 7,100 万雷亚尔（约 1,400 万美元），同比暴增 600%
  • 查扣涉及 贩毒、网络犯罪、洗钱、环境犯罪 四类案件，包括 1.8 亿美元 Pix 银行系统黑客攻击和 Gas Consultoria 庞氏骗局
  • 巴西有组织犯罪集团 PCC（第一首都指挥部）和 CV（红色指挥部） 被确认利用加密资产跨境转移资金
  • 巴西央行发布 Resolution BCB 520，收紧 VASP 反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规要求
  • 14M 查扣额仅占巴西千亿美元加密市场规模的 0.0014%，Chainalysis 指出执法部门在追踪复杂数字资产流动方面仍存能力缺口
文章目录
  1. 事件概述 — 7,100 万雷亚尔查扣数据与同比增幅
  2. 关键案件拆解 — Pix 银行系统黑客攻击与 Gas Consultoria 庞氏骗局
  3. 有组织犯罪与加密资产 — PCC 和 CV 的跨境资金转移网络
  4. 巴西加密监管升级 — Resolution BCB 520 与 VASP 合规新要求
  5. 行业影响 — 执法能力缺口与持牌机构合规启示

本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。

2025 年，巴西联邦警察（Polícia Federal）在加密资产执法领域交出了一份令市场侧目的成绩单：全年查扣涉犯罪加密资产约 7,100 万雷亚尔（约 1,400 万美元），较 2024 年同比飙升逾六倍。这一数据由巴西主流媒体 Folha de S.Paulo 依据《信息公开法》申请获得，并于 2026 年 5 月 17 日公之于众（Folha de S.Paulo，2026-05-17）。

事件概述

根据 Folha de S.Paulo 披露的数据，巴西联邦警察在 2025 年全年查扣的加密资产总额约为 7,100 万雷亚尔（按当前汇率约合 1,400 万美元），与 2024 年相比增长 600% 以上。该数据通过巴西《信息公开法》（Lei de Acesso à Informação）向联邦警察申请获取。

查扣的加密资产类型以 比特币（Bitcoin）和 美元挂钩稳定币（dollar-pegged stablecoins）为主，涉及贩毒、网络犯罪、环境犯罪和洗钱四类刑事案件。

尽管增幅惊人，但该查扣金额仅占巴西加密市场申报交易规模（2025 年巴西税务机关记录的加密交易约 1,000 亿美元）的约 0.0014%，反映出犯罪活动规模与执法查扣能力之间的显著鸿沟。

关键案件拆解

1.8 亿美元 Pix 银行系统黑客攻击

巴西联邦警察查获的最大单案涉及一起针对巴西 Pix 即时支付系统的网络攻击。犯罪分子从银行系统窃取了约 1.8 亿美元，随后通过多个加密钱包和交易平台将赃款分散转移。联邦警察通过区块链追踪技术成功追踪了部分资金流向，并对相关加密资产实施了冻结和查扣。

该案凸显了即时支付基础设施与加密资产结合时，犯罪分子能够快速完成「盗窃—混币—跨境转移」全链条操作（GN Crypto News，2026-05-17）。

Gas Consultoria 庞氏骗局

另一重大案件涉及 Glaidson Acácio dos Santos 及其公司 Gas Consultoria 运营的大型加密货币投资欺诈网络。该庞氏骗局以高额回报为诱饵吸引投资者，联邦警察在调查中查扣了与该网络相关的比特币和稳定币资产。

该案在巴西加密投资领域引发广泛关注，也推动了监管机构对加密投资产品的审查力度。

有组织犯罪与加密资产

巴西执法部门确认，至少两个主要有组织犯罪集团正在系统性地使用加密资产进行跨境资金转移和洗钱：

  • 第一首都指挥部（Primeiro Comando da Capital，PCC）：巴西最大犯罪组织之一，利用虚拟资产进行跨境资金转移，掩盖资金来源
  • 红色指挥部（Comando Vermelho，CV）：活跃于里约热内卢的犯罪集团，同样将加密资产作为跨境洗钱工具

Chainalysis 巴西商业总监 Drey Dias 指出，巴西执法部门在调查 复杂数字资产流动方面仍存在能力缺口。部分调查受保密性限制，洗钱钱包的识别和 分层交易追踪面临操作困难，从部分服务商获取透明记录亦是障碍。

巴西加密监管升级

在执法力度增强的同时，巴西监管框架也在快速完善。巴西中央银行（Banco Central do Brasil）发布了 Resolution BCB 520，收紧虚拟资产服务提供商（VASP）的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）合规要求，新增了一系列合规与报告标准。

此外，巴西加密监管领域近期还有多项关键进展：

  • VASP 监管推进：巴西央行计划 2027 年前推进机构型虚拟资产服务提供商监管框架
  • 稳定币立法：国会科技委员会通过 4308/2024 号法案，推进禁止算法稳定币
  • 比特币储备法案：众议院推进法案，拟在 5 年内由国库累计购入至少 100 万枚比特币
  • 加密市场增长：2025 年巴西加密交易量同比增长 43%，人均投资额突破 1,000 美元

行业影响

巴西联邦警察查扣数据暴增 600% 传递了明确信号：拉美最大经济体的加密执法正在从「选择性打击」向 系统性执法升级。对于在巴西市场运营或计划进入巴西市场的加密企业而言，AML/CFT 合规体系的完备性已成为牌照申请和持续合规的核心要素。

Resolution BCB 520 的发布进一步强化了 VASP 的合规义务。持牌机构需要在交易监控、可疑交易报告（STR）、客户尽职调查（CDD）等方面达到更高标准。在 PCC 和 CV 等有组织犯罪集团持续利用加密资产进行跨境洗钱的背景下，监管机构对 VASP 的反洗钱体系将保持高度关注。

对于亚太区持牌加密机构，巴西市场的动态具有参照价值：拉美国家的加密合规标准正在向 FATF 建议的全球标准靠拢，跨境合规成本将成为机构布局新兴市场时必须考量的关键变量。

常见问题（FAQ）

巴西联邦警察查扣的加密资产如何处理？

根据巴西相关法律，查扣的加密资产通常由司法机关指定托管或拍卖处置。巴西近年已通过立法，允许将查扣的加密资产拍卖所得用于 警察系统经费，这一机制为执法部门提供了持续的资金激励。

Resolution BCB 520 对在巴西运营的加密交易所有何影响？

Resolution BCB 520 要求 VASP 实施更严格的 AML/CFT 合规计划，包括客户身份识别（KYC）、交易监控、可疑交易报告（STR）等义务。交易所需要升级合规基础设施，否则可能面临罚款甚至牌照吊销风险。该决议标志着巴西央行对加密行业的监管从原则性指引向 具体合规标准过渡。

来源：

Tony