核心摘要
- 中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区电信网络诈骗，在迪拜捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人276名
- 诈骗团伙以”高回报加密货币项目”为诱饵，通过社交平台与受害人建立情感联系（”杀猪盘”手法）实施诈骗
- 此次行动代号“三方力量哨兵行动”，由迪拜警方主导，中美两国提供情报支持与协作配合
- 公安部表态将扩大国际执法合作网络，针对加密货币相关犯罪的跨国协作机制持续深化
- 该案标志着加密货币犯罪打击从链上监控延伸至线下窝点联合打击的新阶段
📑 文章目录
- 行动概况 — 三国联合执法的背景与规模
- 诈骗手法 — “杀猪盘”结合虚假加密货币投资的核心特征
- 加密货币在跨境电诈中的角色 — 匿名性与监管缺口分析
- 国际执法协作机制 — 此次行动的制度意义与后续信号
- 合规与风控启示 — 对持牌机构及投资者的风险提示
本文由 Aiying 艾盈合规团队原创，转载需授权。
据公安部2026年5月17日发布的信息，中国、美国、阿联酋三国警方近日首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区的电信网络诈骗犯罪。行动代号为“三方力量哨兵行动”（Operation Three-Party Sentinel），由迪拜警方主导，中美两国警方提供情报支持与协作配合，成功捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人276名。这是三国首次在加密货币相关电信诈骗领域开展联合执法行动，标志着跨境加密资产犯罪打击进入多边协作新阶段。
行动概况
此次行动抓获的276名犯罪嫌疑人中，多数来自东南亚地区，目前已被依法控制。公安部通过跨境实时情报共享机制，将中国境内受害人线索、相关交易链上数据与美国、阿联酋执法机构进行实时对接，为迪拜地面行动提供了精准情报支撑。这是中国警方首次与美国、阿联酋在加密货币诈骗案件上形成完整的情报—执法协作闭环。
诈骗手法：杀猪盘与虚假加密货币投资
经查，该诈骗团伙采用典型的”情感诈骗+虚假投资”组合模式：第一步，通过社交平台与受害人建立长期”恋爱”关系，骗取情感信任；第二步，以高回报为诱饵，诱导受害人投资所谓”高回报加密货币项目”；第三步，受害人资金打入指定钱包地址后，诈骗团伙通过多层钱包转拨实现资金隐匿，最终完成收割。
此类诈骗的核心特征在于：以情感操纵建立信任，再以”加密货币”作为资金载体，利用加密资产的去中心化与相对匿名性规避追踪。这与此前以银行转账为主要通道的传统电信诈骗存在本质差异，对执法机关的链上分析能力提出了更高要求。
加密货币在跨境电诈中的角色分析
加密货币在跨境电信诈骗中的滥用，核心源于其独特的属性组合：去中心化账本使资金追踪面临多链跨链障碍；相对匿名性（尤其是非合规交易所出金环节）降低了身份暴露风险；7×24 小时全球可交易的特性则使资金能在极短时间内完成多层转移。此次”三方力量哨兵行动”中，中美阿三国情报共享机制的关键一环，正是链上交易分析与钱包归属追踪。
从监管视角看，迪拜虚拟资产监管局（VARA）近年持续加强持牌虚拟资产服务提供商（VASP）的反洗钱（AML）义务，要求对大额转账及高风险客户执行强化尽职调查（EDD）。此次三国联合行动，亦可视作 VARA 与国际执法机构深化协作的实证。
国际执法协作机制：后续信号
公安部有关负责人在发布此次行动信息时明确表态，中方将”同更多国家深化务实合作”，将加密货币相关犯罪纳入国际执法合作的优先议题。这意味着针对以加密货币为媒介的跨国犯罪，全球执法协作网络将持续扩大——从单边链上监控，向线下窝点联合打击的”双轨并进”模式演进。
合规与风控启示
对全球持牌虚拟资产服务商而言，此案具有多重合规启示。首先，VASP 须对客户交易行为保持高度警觉——以社交平台建立关系后引导投资加密货币的模式，本质上属于极高风险场景，应纳入可疑交易监测范围。其次，此次三国联合行动表明，主要司法管辖区的反电诈执法合作已延伸至加密资产领域，持牌机构在跨境业务中须更加审慎地评估合作方资质与资金来源合法性。
常见问题（FAQ）
此次三国联合行动的规模如何？
行动代号为”三方力量哨兵行动”，由迪拜警方主导，中国公安部与美国相关执法机构提供情报支持，共捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人276名，多数来自东南亚地区。
加密货币在电信诈骗中有何特殊角色？
诈骗团伙利用加密货币的去中心化账本、相对匿名性及7×24小时全球可交易等特性，作为资金转移与隐匿的主要载体，规避传统银行转账通道的监管追踪。这要求执法机构具备链上交易分析能力，也对 VASP 的反洗钱合规系统提出了更高要求。
来源：新华社/人民日报客户端，2026年5月17日；央视新闻，2026年5月17日；搜狐/央广，2026年5月