聚合监管执法、刑事调查、处罚、冻结资产、监管和解以及虚拟资产合规案例。
Interpol公布First Light 2026全球反欺诈行动成果：97国参与、5,811人被捕、拦截非法资产2.93亿美元。行动首次大规模运用I-GRIP跨境资产冻结机制覆盖虚拟资产，并披露跨链代币交换洗钱新手法。
Circle因拒绝协助受害者追回约120万美元USDC诈骗资金，被威斯康星州Walworth县地方检察官提起刑事藐视法庭指控。此案可能成为美国州级法院对稳定币发行方管辖权的先例性测试。
2026年7月7日，比利时FSMA在MiCA过渡期7月1日截止后启动首轮执法，将Aurum Foundation等六家未授权CASP列入欺诈名单。本文分析MiCA从过渡合规到牌照执法的制度拐点、FSMA消费者保护框架（零赔偿覆盖），以及欧盟牌照执法对亚太持牌机构进入欧洲市场的合规参照意义。
韩国广播媒体通信审查委员会7月6日启动对Polymarket平台的正式审查，监管视角从6月警方调查用户转向平台合法性认定。法律依据涵盖《赌博管制法》和《刑法》运营赌博场所条款（最高5年监禁），若裁定不利将成亚太首个预测市场平台层面执法先例，对日本、台湾等地的预测市场监管框架具有示范效应。
韩国最高法院7月2日发布《民事执行规则》修订案立法预告，拟10月1日施行虚拟资产民事强制执行程序，涵盖扣押命令、交易所说明义务及分层变现机制。这是继1月判例确认比特币可被刑事扣押后，韩国在民事执行领域的制度化落地，持牌VASP需建立法院执行命令响应流程。
上海宝山区法院于2026年6月10日以诈骗罪判处参与境外虚拟货币杀猪盘诈骗的被告人黄某有期徒刑二年六个月。该案揭示虚拟货币正被武器化为跨境诈骗网络的支付基础设施，对持牌VASP机构的AML/CTF筛查义务构成持续合规压力。美国DOJ此前从柬埔寨诈骗网络中没收约150亿美元比特币。
2026年7月3日巴西联邦警察启动Exchange行动，法院下令冻结最高104亿雷亚尔（约20亿美元）资产含加密货币，与OFAC制裁直接联动。核心网络PCC利用加密货币将美国毒品收益转移回巴西，涉案超3000万美元。OFAC同步制裁134个ISIS-K钱包，次级制裁机制对巴西金融机构产生实际合规约束力。
以色列检方起诉21岁美国公民Eli Lavon，指控其通过Telegram接受伊朗情报机构委托从事间谍活动并收取约1,379美元加密货币。本案揭示了受制裁实体使用加密支付的低门槛化和匿名化趋势，对OFAC制裁合规和VASP交易监控体系提出了新的挑战。
香港证监会2026年6月取得高等法院全球资产冻结令，冻结LET集团主席Lo Kai Bong及其BVI公司Major Success资产上限1.4686亿港元，依据SFO第214条及Chabra管辖权。SFC寻求股份回购令及委任接管人，案件排期2027年9月审讯。本案体现SFC跨境执法能力的工具、管辖与时间三维升级，对持牌机构及上市公司控制人具有重要合规警示意义。
温州市公安局团队在《法医学与技术》期刊首次系统披露中国执法部门加密资产全链条取证技术。三阶段流程（设备破解→链上追踪→资产冻结）具备穿透主流混币器和跨链桥的能力，对全球持牌VASP的AML/CFT合规体系构成直接参照。
2026年7月，乌克兰总检察长办公室破获加密兑换诈骗网络Money 24/7，该平台通过网站、Telegram及线下兑换点收费后拒绝交付加密货币，涉案金额约1000万美元，运作模式被定性为庞氏结构。本文从消费者保护与牌照制度角度分析无牌经营的系统性风险。
2026年7月1日，美国司法部公布对19岁Scattered Spider成员Peter Stokes的刑事起诉，指控其参与超100起网络入侵、勒索逾1亿美元加密货币赎金。本案由FBI Operation Riptide跨国执法推动，经芬兰引渡至芝加哥联邦法院受审，凸显DOJ CCIPS对加密网络犯罪的全球追诉能力及持牌机构网络安全合规义务升级。
近1700名英国投资者在伦敦高等法院对Binance及赵长鹏提起集体诉讼，索赔逾1.5亿英镑。原告指控Binance在2019-2021年间未获FCA授权向零售客户销售杠杆衍生品，违反FSMA。此案与Binance希腊MiCA牌照撤回仅隔一周，凸显无牌经营的追溯法律风险与英国加密衍生品禁令的执法力度。
荷兰检察院于2026年6月30日正式向鹿特丹法院申请宣告加密平台Knaken破产，约3万名用户无法取回资产。该平台从未取得MiCA框架下AFM颁发的CASP牌照，同期FIOD已启动刑事调查并扣押公司资产。此案成为MiCA过渡期截止后欧盟首例以民事破产清算手段处理无牌加密平台的监管范例。
好莱坞导演Carl Erik Rinsch因挪用Netflix 1,100万美元制作款投机Dogecoin，于2026年6月29日被SDNY联邦法院判处30个月监禁。本案由前SEC主席Jay Clayton以联邦检察官身份主理，FBI与IRS-CI联合调查，为加密资产挪用案确立以被盗本金计算没收金额的量刑先例。
欧洲银行管理局（EBA）于 2026 年 6 月 26 日发布 MiCA 罚款计算方法咨询文件，针对重要 ART 和 EMT 发行人设定最高年营收 12.5% 的罚款上限。两步法机制先评估基线严重性再调整加重/减轻因素。咨询期至
巴西里约热内卢州民警局（SEPOL）设立NuCripto加密货币调查支持中心，隶属打击腐败和洗钱总局（DGCOR-LD），通过链上追踪和跨部门协作支持全州加密犯罪调查，标志着巴西州级加密执法能力的系统化升级。
美国司法部针对 OneCoin 40 亿美元加密投资骗局启动受害者赔偿计划，申请截止日期为 2026 年 6 月 30 日。该计划使用从多名关键涉案人员处没收的超 4000 万美元资产，通过 onecoinremission.com 官方平台受理申请，申请完全免费。本文详解赔偿资格、申请流程及该案对加密执法与投资者保护机制的意义。
IRS-CI发布联邦没收通知，涉及从BVI扣押的44.25万USDT及多笔加密资产。本文解析联邦民事没收程序、IRS-CI加密执法能力演进，以及离岸加密实体的跨境合规风险。
波兰CBZC在FBI与HSI协助下逮捕4名SIM swap加密盗窃嫌疑人，涉案金额数千万兹罗提。本文解析攻击手法、跨国执法协作模式及对持牌加密交易所安全合规的启示。
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